证券代码：600256        证券简称：广汇能源     公告编号：2015-022


                     广汇能源股份有限公司
               第六届第六次监事会会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
 连带责任。


    重要内容提示：
     无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
     本次监事会议案全部获得通过。


    一、监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有
关规定。
    （二）本次会议通知和议案于 2015 年 4 月 10 日以电子邮件和传真方式
向各位监事发出。
    （三）本次监事会于 2015 年 4 月 21 日在本公司会议室以现场与通讯相
结合的方式召开。
    （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 4 人，监事会主席任齐民因工
作原因未能亲自出席会议。
    （五）本次会议由监事王涛女士主持。


    二、监事会会议审议情况
    审议通过了《公司 2015 年第一季度报告》。（内容详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    监事会对 2015 年第一季度报告进行了认真严格的审核，认为：公司 2015


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年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规
定；第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，
所包含的信息能全面反映公司 2015 年第一季度的财务状况和经营管理情况；
在提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制的人员和审议的人员有违反
保密规定的行为。
    全体监事保证 2015 年第一季度报告所载内容不存在任何虚假性记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。


    特此公告。




                                         广汇能源股份有限公司监事会
                                             二○一五年四月二十二日




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