证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2015-079
广汇能源股份有限公司
2015 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2015 年 11 月 30 日
（二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场
27 楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,346,181,154
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 44.93%
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事会召集，董事长宋东升先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事韩士发通过视频方式出
席会议，独立董事吴晓蕾通过电话会议方式出席会议。董事侯伟因出
差未能亲自出席会议委托副董事长向东代为出席会议，独立董事吾满
江艾力因出差未能亲自出席会议委托独立董事胡本源代为出席会议。
2.公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事黄儒卿通过视频方式出席
会议。监事会主席任齐民因出差未能亲自出席会议委托监事王涛代为
出席会议，监事陈瑞忠因出差未能亲自出席会议委托监事杨琳代为出
席会议。
3.公司董事会秘书、副总经理倪娟出席本次会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1.议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,344,544,754 99.9303 1,626,400 0.0693 10,000 0.0004
2.议案名称：关于调整公司非公开发行 A 股股票发行价格及发行
数量的议案
2.01 发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,343,489,154 99.8853 2,692,000 0.1147 0 0.00
2.02 发行数量及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,343,489,154 99.8853 2,682,000 0.1143 10,000 0.0004
2.03 本次非公开发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,344,534,654 99.9298 1,636,500 0.0698 10,000 0.0004
3.议案名称：关于《公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,343,489,154 99.8853 2,682,000 0.1143 10,000 0.0004
4.议案名称：关于更换公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,345,501,954 99.9710 663,400 0.0283 15,800 0.0007
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于公司符合非公开发 329,172,942 99.5053 1,626,400 0.4916 10,000 0.0031
行 A 股股票条件的议案
2.00 关于调整公司非公开发
行 A 股股票发行价格及
发行数量的议案
2.01 发行价格及定价原则 328,117,342 99.1862 2,692,000 0.8138 0 0.0000
2.02 发行数量及认购方式 328,117,342 99.1862 2,682,000 0.8107 10,000 0.0031
2.03 本次非公开发行决议的 329,162,842 99.5023 1,636,500 0.4947 10,000 0.0030
有效期
3 关于《公司 2015 年非公 328,117,342 99.1862 2,682,000 0.8107 10,000 0.0031
开发行 A 股股票预案（修
订稿）》的议案
三、律师见证情况
1.本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张云栋、薛玉婷
2.律师鉴证结论意见：
本次股东大会已经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具
了《法律意见书》，认为本次股东大会的通知和召集、召开程序符合
法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，
本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决
程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3.本所要求的其他文件。
广汇能源股份有限公司
2015 年 12 月 1 日
