证券代码：600256      证券简称：广汇能源       公告编号：2016-012

                   广汇能源股份有限公司
         2016 年第一次临时股东大会决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2016 年 2 月 19 日

（二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场
27 楼会议室。

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                            30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,390,466,331
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%）                             45.78

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事会召集，董事长宋东升先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事韩士发通过视频方式出
席会议，独立董事吴晓蕾通过电话会议方式出席会议。董事侯伟因工
作原因未能亲自出席会议委托董事向东代为出席会议，董事康敬成因
工作原因未能亲自出席会议委托董事陆伟代为出席会议，独立董事张
伟民因工作原因未能亲自出席会议委托独立董事胡本源代为出席会
议；
    2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事黄儒卿通过视频方式出
席会议。监事会主席任齐民、监事杨琳均因出差未能亲自出席会议委
托监事王涛代为出席会议，监事陈瑞忠因出差未能亲自出席会议委托
监事黄儒卿代为出席会议；
    3、公司董事会秘书、副总经理倪娟出席本次会议，财务总监马
晓燕列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：广汇能源股份有限公司 2016 年度投资框架与融资计划

   审议结果：通过

表决情况：
 股东类型            同意                反对              弃权
                 票数        比例    票数       比例    票数      比例
                             （%）              （%）           （%）
   A股       2,388,379,931   99.91 2,077,700     0.08   8,700      0.01



2、议案名称：广汇能源股份有限公司 2016 年度担保计划

   审议结果：通过

表决情况：
 股东类型                  同意                        反对                    弃权
                       票数           比例        票数         比例     票数          比例
                                     （%）                    （%）                   （%）
   A股             2,385,054,763      99.77 5,402,868           0.22     8,700         0.01



3、议案名称：广汇能源股份有限公司 2016 年度日常关联交易预计

   审议结果：通过

表决情况：
  股东类型                    同意                     反对                    弃权
                       票数          比例       票数          比例      票数          比例
                                     （%）                    （%）                   （%）
       A股           94,890,854      97.82 2,073,100           2.13     35,900         0.05



（二） 累积投票议案表决情况

 1、关于增补刘常进、戚俊杰为公司董事候选人的议案

  议案序号            议案名称           得票数          得票数占出席      是否当选
                                                         会议有效表决
                                                         权的比例（%）

       4.01            刘常进        2,388,145,167            99.90              是
       4.02            戚俊杰        2,388,145,165            99.90              是



（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案      议案名                  同意                      反对               弃权
序号          称              票数           比例    票数      比例     票数          比例
                                             （%）             （%）              （%）
4.01     刘常进      372,773,355             99.38
4.02     戚俊杰         372,773,353          99.38
（四）关于议案表决的有关情况说明

    议案 1 由超过出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的过半数通过；议案 2 由出席本次会议的股东（股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上通过；议案 3 在关联股东新疆广汇实业投
资（集团）有限责任公司及其一致行动人：新疆广汇实业投资（集团）
有限责任公司（宏广定向资产管理计划）、华龙证券金智汇 31 号集合
资产管理计划，国泰君安证券股份有限公司回避表决下，由超过出席
本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；
议案 4 采取累积投票制，以超过出席本届股东大会股东及代理人所持
有效表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张云栋、薛玉婷

2、律师鉴证结论意见：

    本次股东大会已经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了
《法律意见书》，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，
本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序
和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。


                                       广汇能源股份有限公司
                                             2016 年 2 月 20 日