证券代码：600256       证券简称：广汇能源      公告编号：2016-024


                     广汇能源股份有限公司
               董事会第六届第十七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。

    重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》

的有关规定。
    （二）本次会议通知和议案于 2016 年 5 月 16 日以电子邮件和传真方式向
各位董事发出。

    （三）本次董事会于 2016 年 5 月 23 日以通讯方式召开。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于修订<公司内部问责制度>的议案》，表决结果：
同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意对《公司内部问责制度》进行修订，并提交公司 2015 年年度股东大

会审议。
    《广汇能源股份有限公司内部问责制度》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

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    （二）审议通过了《关于修订<公司董事会内部问责委员会议事规则>的议
案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意对《公司董事会内部问责委员会议事规则》进行修订，并提交公司
2015 年年度股东大会审议。
    《广汇能源股份有限公司内部问责委员会议事规则》详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn。
    （三）审议通过了《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》，表决结

果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2015 年年度股
东大会。
    具体内容详见公司 2016 年 5 月 24 日在上海证券交易网站 www.sse.com.cn
披露的 2016-025 号《广汇能源股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的
通知》。


    特此公告。




                                            广汇能源股份有限公司董事会
                                                 二○一六年五月二十四日




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