证券代码：600256       证券简称：广汇能源          公告编号：2016-028


                   广汇能源股份有限公司
             董事会第六届第十八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。
    重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。

    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
的有关规定。
    （二）本次会议通知和议案于 2016 年 6 月 24 日以电子邮件和传真方式向
各位董事发出。
    （三）本次董事会于 2016 年 6 月 29 日以通讯方式召开。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于利用“09 广汇债”专项偿债账户预存资金购买银行理
财产品的议案》，同意授权公司管理层具体办理利用“09 广汇债”专项偿债账
户预存资金购买银行理财产品相关事宜。
    表决结果：在独立董事吴晓蕾回避表决的情况下，同意 10 票、反对 0 票、
弃权 0 票。
    公司独立董事吴晓蕾女士向公司董事会书面声明：认为其就职单位与公司
此次利用“09 广汇债”专项偿债账户预存资金购买银行理财产品的受托方招
商银行股份有限公司隶属于同一单位，出于谨慎原则考虑，其对本次会议议案
之投票表决予以回避。
    具体内容详见公司 2016 年 7 月 1 日在上海证券交易网站 www.sse.com.cn
披露的 2016-030 号《广汇能源股份有限公司关于利用“09 广汇债”专项偿债
账户预存资金购买银行理财产品的公告》。

    特此公告。
                                               广汇能源股份有限公司董事会
                                                       二○一六年七月一日
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