广汇能源股份有限公司
         独立董事吴晓蕾女士回避表决的声明


     本人目前就职于招商银行总行公司金融总部，于 2015 年 2 月

27 日起担任广汇能源股份有限公司（以下简称“广汇能源”）独立董

事，本人具备独立董事任职资格，任职资格符合法律、行政法规和部

门规章的要求。本人与广汇能源之间不存在任何影响独立性的关系。

     2016 年 6 月 29 日，广汇能源以通讯方式召开了董事会第六届

第十八次会议，审议《关于利用“09 广汇债”专项偿债账户预存资

金购买银行理财产品的议案》。本人在认真阅读了本次会议议案的全

部内容后，认为本人就职单位与广汇能源此次利用“09 广汇债”专

项偿债账户预存资金购买银行理财产品的受托方招商银行股份有限

公司隶属于同一单位，出于谨慎原则考虑，本人对本次会议议案之投

票表决予以回避。




                                             独立董事：吴晓蕾

                                      二○一六年六月二十九日