证券代码：600256        证券简称：广汇能源     公告编号：2016-041


                     广汇能源股份有限公司
               第六届第十二次监事会会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    重要内容提示：
     无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
     本次监事会议案全部获得通过。


    一、监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关
规定。
    （二）本次会议通知和议案于 2016 年 8 月 8 日以电子邮件和传真方式向各
位监事发出。
    （三）本次监事会于 2016 年 8 月 18 日在本公司会议室以现场与视频相结
合的方式召开。
    （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 4 人，监事王涛因出差未能亲自
出席会议。
    （五）本次会议由监事会主席任齐民先生主持。


    二、监事会会议审议情况
    审议通过了《公司 2016 年半年度报告及 2016 年半年度报告摘要》，表决结
果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《公司 2016 年半年度报告及 2016 年半年度报告摘要》详见上海证券交易
网站（www.sse.com.cn）。
    监事会认为：公司 2016 年半年度报告及公司 2016 年半年度报告摘要的编
制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式

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符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2016
年半年度的财务状况和经营管理情况；在提出本意见前，未发现参与半年度报
告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
    全体监事保证公司 2016 年半年度报告及公司 2016 年半年度报告摘要所载
内容不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。


    特此公告。




                                           广汇能源股份有限公司监事会
                                                 二○一六年八月二十日




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