证券代码：600256       证券简称：广汇能源      公告编号：2016-058


             广汇能源股份有限公司
关于召开 2016 年第三次临时股东大会的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2016 年 12
月 10 日、16 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《关于召开 2016 年第
三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-053）、《关于 2016 年第
三次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2016-057）。本
次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开。为进一步保护投
资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现发布《关于
召开 2016 年第三次临时股东大会的提示性公告》，将有关事项提示如
下：

    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2016年12月26日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
      会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
  （一）股东大会类型和届次。
    2016 年第三次临时股东大会
  （二）股东大会召集人：董事会
  （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
  （四）现场会议召开的日期、时间和地点。
    召开的日期时间：2016 年 12 月 26 日 １６ 点００ 分
    召开地点：乌鲁木齐市新华北路１６５号中天广场２７楼会议室
   （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2016 年 12 月 26 日
                       至 2016 年 12 月 26 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
   （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序。
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
   （七）涉及公开征集股东投票权。
    无

二、会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号                   议案名称                   投票股东类型
                                                    A 股股东
非累积投票议案
1      关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有        √
       效期的议案
2      关于提请股东大会授权董事会全权办理 2015         √
       年非公开发行股票相关事宜的议案
3      关于公司董事变动的议案                         √


    1、各议案已披露的时间和披露媒体
     （1）以上议案 1-2 项议案已经公司董事会第六届第二十一次会
议审议通过，详见公司于 2016 年 12 月 10 日刊载于《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。
     （2）第 3 项议案为新增议案，由公司控股股东新疆广汇实业投
资（集团）有限责任公司于 2016 年 12 月 14 日提出，详见公司于 2016
年 12 月 16 日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及
上海证券交易所网站的公告。
  2、特别决议议案：无
  3、对中小投资者单独计票的议案：无
  4、涉及关联股东回避表决的议案：无
      应回避表决的关联股东名称：无
  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项
     （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
     （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
     （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
     （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
    （一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公
司股东。
    股份类别        股票代码       股票简称          股权登记日
      Ａ股           600256        广汇能源          2016/12/20


    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    （四）其他人员。
五、会议登记方法
    1、法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、
上海股票账户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表
人身份证复印件、上海股票账户卡、有法人代表签署并加盖公司公章
的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；
    2、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持
股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书（见附件）、代理
人身份证办理登记；
    3、登记时间：2016 年 12 月 21 日、22 日北京时间 10：00-18：
00；
    4、登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号中
天广场 26 楼广汇能源股份有限公司证券部；
    5、股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮
戳日不晚于 2016 年 12 月 22 日 18:00 时）。



六、其他事项
  （一）本次股东大会所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿
费用自理。
  （二）联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号
中天广场 26 楼广汇能源股份有限公司证券部
    邮政编码：830002
    联 系 人：董事会秘书 倪娟
    电     话：0991-3759961,0991-3762327
    传     真：0991-8637008

     特此公告。



                                  广汇能源股份有限公司董事会
                                            2016 年 12 月 20 日
附件 1：授权委托书
                          授权委托书

广汇能源股份有限公司：
      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年
12 月 26 日召开的贵公司 2016 年第三次临时股东大会，并代为行使
表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号            非累积投票议案名称             同意        反对   弃权
       关于延长公司非公开发行股票股东大会决
 1
       议有效期的议案
       关于提请股东大会授权董事会全权办理
 2
       2015 年非公开发行股票相关事宜的议案
 3     关于公司董事变动的议案




委托人签名（盖章）：                   受托人签名：

委托人身份证号：                       受托人身份证号：

                                委托日期：    年      月   日



备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人
有权按自己的意愿进行表决。