广汇能源：2016年第三次临时股东大会决议公告2016-12-27
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2016-060
广汇能源股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2016 年 12 月 26 日
（二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场
27 楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,322,303,622
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 44.4764
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事会召集，董事长宋东升先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，其中：董事韩士发、刘常进
通过视频方式出席会议，独立董事吴晓蕾通过电话会议方式出席会议。
董事陆伟因工作原因未能亲自出席会议委托董事长宋东升代为出席
会议；董事王建军因出差原因未能亲自出席会议委托董事杜中国代为
出席会议；董事康敬成因工作原因未能亲自出席会议委托董事杜中国
代为出席会议。
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，其中：监事黄儒卿通过视频
方式出席会议。监事杨琳因出差原因未能亲自出席会议委托监事王涛
代为出席会议。
3、公司董事会秘书、副总经理倪娟出席本次会议；总经理、董
事候选人林发现列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A
2,318,956,750 99.8558 3,298,500 0.1420 48,372 0.0022
股
2、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理 2015 年非公开
发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A
2,318,936,750 99.8550 3,318,500 0.1428 48,372 0.0022
股
3、议案名称：关于公司董事变动的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A
2,320,453,450 99.9203 1,782,800 0.0767 67,372 0.0030
股
（二）关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张云栋、薛玉婷
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会已经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了
《法律意见书》，认为公司本次会议的通知、召集、召开程序符合法
律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规
定；本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程
序以及表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
广汇能源股份有限公司
2016 年 12 月 27 日
