证券代码：600256       证券简称：广汇能源   公告编号：2017-022


               广汇能源股份有限公司
         关于召开 2016 年年度股东大会的通知

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    股东大会召开日期：2017年5月12日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
    会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

 2016 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

 召开的日期时间：2017 年 5 月 12 日 15 点 30 分
 召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 43 楼 9 号会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2017 年 5 月 12 日
                     至 2017 年 5 月 12 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

 无

二、会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
序号                        议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
 1     广汇能源股份有限公司 2016 年度董事会工作报告              √
 2     广汇能源股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告            √
 3     广汇能源股份有限公司 2016 年度监事会工作报告              √
 4     广汇能源股份有限公司 2016 年度财务决算报告                √
 5     广汇能源股份有限公司 2016 年度利润分配预案                √
       广汇能源股份有限公司 2016 年年度报告及 2016 年年度        √
 6
       报告摘要
       广汇能源股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款          √
 7
       的议案
       广汇能源股份有限公司关于增加公司担保范围并提供担          √
 8
       保的议案
    1、各议案已披露的时间和披露媒体
  以上 1-8 项议案已经公司董事会第六届第二十四次会议审议通过，
具体内容详见公司于 2017 年 4 月 22 日刊载于《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。
  2、特别决议议案：7
  3、对中小投资者单独计票的议案：5
  4、涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

     （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。

    （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

    （三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投
票。

    （四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。

    （五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象

    （一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公
司股东。

   股份类别        股票代码     股票简称         股权登记日
     Ａ股           600256      广汇能源          2017/5/4

    （二）公司董事、监事和高级管理人员。

    （三）公司聘请的律师。

    （四）其他人员。

五、会议登记方法

    （一）法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份
证、上海股票账户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定
代表人身份证复印件、上海股票账户卡、有法人代表签署并加盖公司
公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；
    （二）自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人
持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书（见附件）、代
理人身份证办理登记；
    （三）登记时间： 2017 年 5 月 5 日、8 日北京时间 10：00-18：
00；
    （四）登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号
中天广场 26 楼广汇能源股份有限公司证券部；
    （五）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地
邮戳日不晚于 2017 年 5 月 8 日 18:00 时）。
六、其他事项

    （一）本次股东大会所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿
费用自理；
    （二）联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号
中天广场 26 楼广汇能源股份有限公司证券部。
    邮政编码：830002
    联 系 人：董事会秘书 倪娟
    电     话：0991-3759961，0991-3762327
    传     真：0991-8637008

    附件：授权委托书

    特此公告。



                                  广汇能源股份有限公司董事会
                                            2017 年 4 月 22 日




●附件：授权委托书
●报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
       附件：授权委托书

                                 授权委托书

       广汇能源股份有限公司：

             兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年
       5 月 12 日召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

       委托人持普通股数：

       委托人股东帐户号：

序号                  非累积投票议案名称                     同意   反对   弃权
 1     广汇能源股份有限公司 2016 年度董事会工作报告
 2     广汇能源股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告
 3     广汇能源股份有限公司 2016 年度监事会工作报告
 4     广汇能源股份有限公司 2016 年度财务决算报告
 5     广汇能源股份有限公司 2016 年度利润分配预案
       广汇能源股份有限公司 2016 年年度报告及 2016 年年度
 6
       报告摘要
       广汇能源股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款
 7
       的议案
       广汇能源股份有限公司关于增加公司担保范围并提供
 8
       担保的议案

       委托人签名（盖章）：                   受托人签名：

       委托人身份证号：                       受托人身份证号：

                                       委托日期：       年    月    日



       备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选
       择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，
       受托人有权按自己的意愿进行表决。