广汇能源股份有限公司
  独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有
关规定，本人作为广汇能源股份有限公司独立董事，基于独立判断的
立场，对公司第七届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理
的议案》、《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》、《关于聘
任公司董事会秘书的议案》进行了审议，发表独立意见如下：
    1、《关于聘任公司总经理的议案》
    经董事宋东升先生提议，推荐林发现先生担任公司总经理职务，
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。同意聘任林发现先
生担任公司总经理职务，任期至第七届董事会届满。
    2、《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》
    经董事林发现先生提议，推荐王建军先生、韩士发先生、倪娟女
士、赵强先生担任公司副总经理职务，赵强先生同时兼任公司运营总
监职务，马晓燕女士担任公司财务总监职务，程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。同意聘任王建军先生、韩士发先生、倪娟
女士、赵强先生担任公司副总经理职务，赵强先生同时兼任公司运营
总监职务，马晓燕女士担任公司财务总监职务，任期至第七届董事会
届满。
    3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经董事宋东升先生提议，推荐倪娟女士担任公司董事会秘书，程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。倪娟女士已参加上海
证券交易所举办的董事会秘书培训，并取得董事会秘书资格证书，
2012年6月5日至今任公司董事会秘书，同意继续聘任倪娟女士担任公
司董事会秘书，任期至第七届董事会届满。
    经审阅上述高级管理人员的个人履历等相关资料，我们认为：上
述高级管理人员具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，能够
胜任高级管理人员职责的要求，不存在《公司法》第 147 条规定的
情形；无被中国证监会采取证券市场禁入情形；无被证券交易所公开
认定不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。本次高
级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
合法有效。




                               独立董事：张伟民、胡本源
                                          马凤云、孙积安
                                        2017 年 6 月 21 日