证券代码：600256   证券简称：广汇能源   公告编号：2017-044


               广汇能源股份有限公司
     关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2017年7月10日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
      会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2017 年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2017 年 7 月 10 日 16 点 00 分
   召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2017 年 7 月 10 日
                      至 2017 年 7 月 10 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序
         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
     投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
     实施细则》等有关规定执行。
     （七）涉及公开征集股东投票权
     无

     二、会议审议事项
       本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                          投票股东类型
    序号                     议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1          关于公司内部问责委员会换届选举推举董事的议案        √
2          关于公司内部问责委员会换届选举推举监事的议案        √
3          关于公司第七届董事会董事津贴标准的议案              √
4          关于公司符合发行公司债券条件的议案                  √
5.00       关于发行公司债券的议案                              √
5.01       发行规模                                            √
5.02       发行方式                                            √
5.03       向公司股东配售的安排                                √
5.04       债券期限                                            √
5.05       债券利率                                            √
5.06       募集资金用途                                        √
5.07       上市场所                                            √
5.08       担保条款                                            √
5.09       决议的有效期                                        √
6          关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司债        √
           券发行相关事项的议案
7          关于制定公司未来三年（2017-2019 年）股东回报        √
           规划的议案


     1、各议案已披露的时间和披露媒体
            上述议案中：议案 7 已经董事会第六届第二十五次会议审议
        通过，议案 1-6 已经公司董事会第七届第一次会议审议通过，具
        体内容详见公司于 2017 年 6 月 6 日、22 日刊登于《上海证券报》、
   《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4-7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表权，
如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参
加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相
同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股
东。

    股份类别      股票代码    股票简称               股权登记日
      Ａ股          600256    广汇能源                 2017/7/4
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、
上海股票账户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表
人身份证复印件、上海股票账户卡、有法人代表签署并加盖公司公章
的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；
（二）自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持股
东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书（见附件）、代理人
身份证办理登记；
（三）登记时间： 2017 年 7 月 5 日、6 日北京时间 10：00-18：00；
（四）登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号中天
广场 26 楼广汇能源股份有限公司证券部；
（五）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳
日不晚于 2017 年 7 月 6 日 18:00 时）。

六、其他事项
（一）本次股东大会所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用
自理；
（二）联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号中天
广场 26 楼广汇能源股份有限公司证券部。
    邮政编码：830002
    联 系 人：董事会秘书 倪娟
    电      话：0991-3759961，0991-3762327
    传      真：0991-8637008

    附件：授权委托书

    特此公告。

                               广汇能源股份有限公司董事会
                                         2017 年 6 月 22 日



●附件：授权委托书
●报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
广汇能源股份有限公司：
      兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年
7 月 10 日召开的贵公司 2017 年第三次临时股东大会，并代为行使表
决权。
委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：
序号              非累积投票议案名称            同意    反对     弃权
       关于公司内部问责委员会换届选举推举董事
 1
       的议案
       关于公司内部问责委员会换届选举推举监事
 2
       的议案

 3     关于公司第七届董事会董事津贴标准的议案


 4     关于公司符合发行公司债券条件的议案

5.00   关于发行公司债券的议案
5.01   发行规模
5.02   发行方式
5.03   向公司股东配售的安排
5.04   债券期限
5.05   债券利率
5.06   募集资金用途
5.07   上市场所
5.08   担保条款
5.09   决议的有效期
     关于提请股东大会授权公司董事会全权办理
 6
     公司债券发行相关事项的议案

     关于制定公司未来三年（2017-2019 年）股东
 7
     回报规划的议案



委托人签名（盖章）：                 受托人签名：
委托人身份证号：                     受托人身份证号：



                               委托日期：       年   月   日



备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人
有权按自己的意愿进行表决。