证券代码：600256        证券简称：广汇能源          公告编号：2017-081


                       广汇能源股份有限公司
                 董事会第七届第五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。

    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
的有关规定。
    （二）本次会议通知和议案于 2017 年 11 月 3 日以电子邮件和传真方式向
各位董事发出。
    （三）本次董事会于 2017 年 11 月 8 日以通讯方式召开。

     二、董事会会议审议情况
     审议通过了《关于确定公司配股比例的议案》，表决结果：同意 11 票、反
对 0 票、弃权 0 票。
     具 体 内 容 详 见 公 司 2017 年 11 月 9 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的 2017-082 号《广汇能源股份有限公司关于确定配
股比例的公告》。

    特此公告。



                                                 广汇能源股份有限公司董事会
                                                       二○一七年十一月九日

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