证券代码：600256        证券简称：广汇能源         公告编号：2017-083


                       广汇能源股份有限公司
                 监事会第七届第五次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。

    重要内容提示：
     无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
     本次监事会议案全部获得通过。

    一、监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关
规定。
    （二）本次会议通知和议案于 2017 年 11 月 3 日以电子邮件和传真方式向
各位监事发出。
    （三）本次监事会于 2017 年 11 月 8 日在本公司会议室以现场与视频相结
合的方式召开。
    （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人,监事黄儒卿通过视频参会。
    （五）本次会议由监事会主席梁逍先生主持。

    二、监事会会议审议情况
    审议通过了《关于确定公司配股比例的议案》，表决结果：同意 5 票、反对
0 票、弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2017 年 11 月 9 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn) 披露的 2017-082 号《广汇能源股份有限公司关于确定配股
比例的公告》。

    特此公告。



                                                 广汇能源股份有限公司监事会
                                                       二○一七年十一月九日


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