证券代码：600256       证券简称：广汇能源          公告编号：2018-020


                       广汇能源股份有限公司
                 董事会第七届第七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。
    重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。

    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
的有关规定。
    （二）本次会议通知和议案于 2018 年 3 月 8 日以电子邮件和传真方式向
各位董事发出。
    （三）本次董事会于 2018 年 3 月 13 日以通讯方式召开。

     二、董事会会议审议情况
     审议通过了《关于确定公司配股价格的议案》，表决结果：同意 11 票、反
对 0 票、弃权 0 票。
     2018 年 2 月 1 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）出具的《关于核准广汇能源股份有限公司配股的批复》（证监许可
[2018]157 号），公司配股申请获得中国证监会核准批复。本次配股，公司拟
向原股东配售 1,566,427,405 股新股，根据公司本次配股方案的定价依据，结
合市场情况，经公司与保荐机构（主承销商）协商，确定公司本次配股的配股
价格为 2.55 元/股。

    特此公告。

                                               广汇能源股份有限公司董事会
                                                     二○一八年三月十五日
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