证券代码：600256        证券简称：广汇能源          公告编号：2019-049


                  广汇能源股份有限公司
            董事会第七届第二十五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。
    重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案获得通过。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
的有关规定。
    （二）本次会议通知和议案于 2019 年 7 月 16 日以电子邮件和传真方式向
各位董事发出。
    （三）本次董事会于 2019 年 7 月 17 日以通讯方式召开；应收到《议案表
决书》11 份，实际收到有效《议案表决书》11 份。

    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投
资项目建设的资金需求的前提下，同意公司使用总额不超过人民币 2 亿元的闲
置募集资金用于暂时补充流动资金。使用期限为自公司董事会审议批准之日起
不超过十二个月，到期及时归还到募集资金专用账户。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 7 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于归还募集资金及再次
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-050 号）。
     特此公告。
                                                广汇能源股份有限公司董事会
                                                      二○一九年七月十八日
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