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公司公告

广汇能源:2019年第二次临时股东大会会议材料2019-08-23  

						      (证券代码:600256)
  广汇能源股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会
         会议材料




     二○一九年八月三十日
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                            目录
一、广汇能源股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议议程 ... 3

二、广汇能源股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议须知 ... 5

三、广汇能源股份有限公司关于公司续聘会计师事务所及 2019 年度审

计费用标准的议案 ........................................... 6

四、广汇能源股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告的议案

........................................................... 7

五、广汇能源股份有限公司关于更换公司董事的议案.............. 8

六、广汇能源股份有限公司关于增补内部问责委员会成员的议案 ... 10




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                    广汇能源股份有限公司
               2019 年第二次临时股东大会会议议程

       会议召开时间:(以下时间均为北京时间)
       现场会议时间:2019 年 8 月 30 日(星期五)下午 16 点 00 时
       网络投票时间:2019 年 8 月 30 日
       采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
       现场会议召开地点:乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会
议室
       现场会议主持人:董事长宋东升先生
       会议方式:现场投票与网络投票相结合方式
       会议议程:
一、董事长宋东升先生宣布会议开始。
二、董事会秘书宣布会议须知。
三、主持人宣布出席现场股东大会的股东情况。
四、选举监票员和计票员。
五、审议提案:
1、听取并审议《关于公司续聘会计师事务所及 2019 年度审计费用标准
的议案》;
2、听取并审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》;
3、听取并审议《关于更换公司董事的议案》;
4、听取并审议《关于增补内部问责委员会成员的议案》。
六、股东发言及现场提问。
七、请各位股东及股东授权代表对上述提案进行现场表决。
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八、工作人员统计现场表决结果,并对现场投票结果和网络投票结果进
行核对。监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。
九、主持人宣读广汇能源股份有限公司二〇一九年第二次临时股东大会
决议。
十、请现场与会董事在“广汇能源股份有限公司二〇一九年第二次临时
股东大会决议”上签字。
十一、请北京国枫律师事务所律师宣读法律意见书。
十二、与会董事、监事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上签字。
十三、主持人讲话并宣布会议结束。




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          2019年第二次临时股东大会会议须知

    为维护股东的合法权益,确保广汇能源股份有限公司2019年第二次
临时股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》、《上市公司股
东大会规范意见》等法律、法规和《公司章程》的规定,现将会议须知
通知如下,请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。
    一、股东或股东代理人到达会场后,请在“股东签到册”上签到,
股东签到时应出示以下证件和文件:
    1.法人股东的法定代表人及代理人出席会议的,应出示法人营业执
照复印件、法人代表授权书、出席人身份证原件、持股证明;
    2.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件、股东账户卡、
持股证明;授权代理人出席会议的,应出示本人身份证原件、授权委托
书原件、委托人股东账户卡、持股证明、委托人身份证复印件。
    二、大会期间,全体参会人员应以维护股东的合法权益,确保大会
的正常秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务。
    三、股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表
决权等各项权利,应认真履行其法定权利和义务,不得侵犯其他股东的
权益。
    四、要求发言的股东,可在大会审议提案时举手示意,得到主持人
许可后进行发言,股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行,简明
扼要,主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。
提案开始进行表决后,大会将不再安排股东发言。
    五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决,现场
进行书面表决,大会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决票进
行清点。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对,由监票
员宣布现场和网络投票合并的表决结果。
    六、公司董事会聘请北京国枫律师事务所执业律师出席本次会议,
并出具法律意见书。
    七、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东或股
东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请
列席人员及工作人员以外,公司有权依法拒绝其他人员入场,对于干扰
大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为,公司有权予以制止并及时报
告有关部门查处。
    八、公司证券部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜,股
东如有任何问题或异议,请与公司证券部联系,联系电话:0991-3759961、
3762327。

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广汇能源股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会材料之一


                  广汇能源股份有限公司
          关于公司续聘会计师事务所及 2019 年度
                    审计费用标准的议案

各位股东及授权代表:
     公司董事会第七届第二十六次会议审议通过了《关于公司续聘会计
师事务所及 2019 年度审计费用标准的议案》,建议继续聘请大华会计师
事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告和内部控制的审计
机构,聘期一年。
     根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司年度财务报告及内
部控制审计的工作量和工作时间,结合公司目前资产规模,并按有关审
计收费规定综合报价,建议公司 2019 年度会计师事务所审计费用标准
为人民币 360 万元(不含税、不包括差旅费),其中:2019 年度公司财
务报告审计费用为 240 万元、内部控制审计费用为 120 万元。


     上述议案,请予审议。




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广汇能源股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会材料之二


                广汇能源股份有限公司
        关于前次募集资金使用情况专项报告的议案

各位股东及授权代表:
     根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监
发行字[2007]500 号)的有关规定:“上市公司申请发行证券,且前次
募集资金到账时间距今未满五个会计年度的,董事会应按照本规定编制
前次募集资金使用情况报告,对发行申请文件最近一期经审计的财务报
告截止日的最近一次(境内或境外)募集资金实际使用情况进行详细说
明,并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准”。
公司于 2018 年 4 月完成配股公开发行股票,且前次配股募集资金到账
时间距今未满五个会计年度,据此,公司编制了《前次募集资金使用情
况专项报告》,现提交给各位,请予审议。



     附:《大华会计师事务所(特殊普通合伙)关于广汇能源股份有限公
司前 次 募集 资 金使 用 情况 鉴 证报 告 》( 详 见上 海 证券 交 易所 网站
www.sse.com.cn)




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广汇能源股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会材料之三


                       广汇能源股份有限公司
                       关于更换公司董事的议案

各位股东及授权代表:
     公司于近期收到新疆投资发展(集团)有限责任公司《关于调整广
汇能源股份有限公司董事人选的函》,经新疆投资发展(集团)有限责
任公司研究决定,王健先生因工作需要不再担任我公司董事职务。根据
《公司法》、《公司章程》以及《公司董事会提名委员会议事规则》的有
关规定,由新疆投资发展(集团)有限责任公司提议,经公司董事会第
七届第二十六次会议审议通过,同意提名王志辉先生为公司第七届董事
会董事候选人。
     王健先生在任职期间,能够勤勉尽责,充分发挥其管理能力及专业
水准,积极为公司发展贡献力量,公司董事会向即将离任的董事王健先
生为公司做出的贡献表示衷心感谢!


     上述议案,请予审议。


     附件:董事候选人简历。




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    王志辉,男,汉族,1986 年 12 月出生,党员,研究生学历。现任
新疆投资发展(集团)有限责任公司党群工作部部长。曾任新疆投资发
展(集团)有限责任公司党群工作部副部长;神华新疆吉木萨尔能源有
限责任公司党委副书记;吉木萨尔县常委(挂职);神华新疆能源公司
人力资源与企业管理部副总经理、职工教育培训中心主任、人力资源部
副经理;自治区团委组织部副主任科员、机关团委副书记;自治区团委
学校部副主任科员、机关团委副书记;自治区团委农村青年工作部科员。




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2019 年第二次临时股东大会材料之四


                   广汇能源股份有限公司
             关于增补内部问责委员会成员的议案

各位股东及授权代表:
     鉴于独立董事张伟民先生因任期已满,已辞去公司独立董事、内部
问责委员会委员职务,公司第七届内部问责委员会成员需进行增补。根
据中国证监会《上市公司治理准则》以及《公司章程》、《公司内部问责
制度》、《公司内部问责委员会议事规则》的规定,经董事长宋东升先生
提名,独立董事孙积安先生为公司第七届内部问责委员会成员。
     增补后的内部问责委员会委员为:宋东升、林发现、吴晓勇、梁逍、
孙积安,宋东升为主任委员,任期与第七届董事会、监事会任期一致。


     上述议案,请予审议。




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                                            二○一九年八月三十日




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