证券代码：600256       证券简称：广汇能源     公告编号：2019-084



               广汇能源股份有限公司
         董事会第七届第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。

    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公
司章程》的有关规定。
    （二）本次会议通知和议案于 2019 年 11 月 27 日以电子邮件和
传真方式向各位董事发出。
    （三）本次董事会于 2019 年 12 月 2 日以通讯方式召开；应收到
《议案表决书》10 份，实际收到有效《议案表决书》10 份。

     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过了《关于 2018 年限制性股票与股票期权激励计
划第一个解除限售/行权条件成就的议案》，表决结果：同意 5 票、反
对 0 票、弃权 0 票，吴晓勇、林发现、韩士发、刘常进、李丙学为本
激励计划的激励对象，已回避表决。
     同意为满足条件的激励对象办理解除限售或行权所必需的全部
事宜。
     具体内容详见公司于 2019 年 12 月 3 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的 2019-085 号《广汇能源股份有限公司关
于 2018 年限制性股票与股票期权激励计划第一个解除限售/行权条
件成就的公告》。

    （二）审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票回购价格和股
票期权行权价格的议案》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0
票，吴晓勇、林发现、韩士发、刘常进、李丙学为本激励计划的激励
对象，已回避表决。
    同意公司限制性股票回购价格调整为 2.17 元/股，股票期权行权
价格调整为 4.43 元/股。
    具体内容详见公司于 2019 年 12 月 3 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的 2019-086 号《广汇能源股份有限公司关
于调整 2018 年限制性股票回购价格和股票期权行权价格的公告》。

    （三）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股
票期权的议案》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，吴晓
勇、林发现、韩士发、刘常进、李丙学为本激励计划的激励对象，已
回避表决。
    根据公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象的考核结果，公司
有 40 名激励对象因离职、退休、病逝等原因不符合 2018 年限制性股
票和股票期权激励计划的解除限售/行权条件；有 3 名激励对象因上
一年度个人绩效考核结果为“不称职”，不符合公司 2018 年限制性股
票和股票期权激励计划第一个解除限售/行权条件。根据《广汇能源
股份有限公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其
摘要中的相关规定，同意回购注销上述已获授但尚未解除限售的限制
性股票 38.4 万股，根据不同激励对象不符合解除限售的原因，回购
价格为 2.17 元/股或 2.17 元/股加银行同期存款利息之和；同意注销
上述已获授但尚未行权的股票期权 486.10 万份。
    具体内容详见公司于 2019 年 12 月 3 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的 2019-087 号《广汇能源股份有限公司关
于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》。

    特此公告。
                                   广汇能源股份有限公司董事会
                                         二○一九年十二月三日