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公司公告

大湖股份:2014年第一次临时股东大会会议资料2014-06-24  

						  大湖水殖股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会

         会议资料




   二○一四年六月二十三日
                       大湖水殖股份有限公司
                2014 年第一次临时股东大会议程


       一、现 场 会议 召 开时 间:2014 年 6月30( 星期 一)下午14:00;
       网络 投 票时 间 :2014 年 6 月 30 日(星 期 一 )9:30—11:30
和 13:00—15:00;
       二、 现 场会 议 召开 地 点: 湖 南省 常 德市 建 设东 路 348 号泓
鑫桃 林 6 号楼 21 层会议 室
       三、 会 议召 开 方式 : 现场 投 票与 网 络投 票 (上 海 证券交易
所股 东 大会 网 络投 票 系统 ) 相结 合 的方 式 。( 网 络投 票 的操 作
流程 详 见上 海 证券 交 易所 网 站 www.sse.com.cn上《 大湖 水 殖股
份有 限 公司 关 于召 开 2014年第 一次 临 时 股 东 大会 通 知的 更 正公
告》
       四 、主 持 人: 董 事长 罗 订坤 先 生
       五 、议 程 :
       ( 一)董 事 长罗 订 坤 先 生 宣布 2014 年第一 次临 时 股东 大会
开始 。
       (二 ) 董事 会 秘书 严 宇芳 女 士 宣 布 股东 大 会纪 律
       (三 ) 董事 长 罗 订 坤 先生 宣 布现 场 到会 股 东及 股 东代理人
情况 。
       (四)董事会秘书严宇芳女士宣布本次股东大会审议的议
案:
       1、关于 公司 董 事会 换 届选 举 的议 案 ;
       2、关于 公司 监 事会 换 届选 举 的议 案 ;
       3、关于 董事 、 监事 年 度报 酬 的议 案 ;
       (五 ) 股东 及 股东 代 表质 询 。
     ( 六) 推 选监 票 人、 计 票人 , 征询 股 东意 见 。如 无 异议,
宣布 进 入以 下 程序 , 如有 异 议, 请 股东 提 出。 多 数股 东 通过后
执行 以 下程 序 。
     ( 七)股 东 及股 东 代表 对 本次 股 东大 会 审议 议 案投 票 表决。
     ( 八) 计 票人 统 计 现 场 与网 络 表决 结 果。
     ( 九) 律 师发 表 见证 意 见。
     ( 十) 董 事会 秘 书 严 宇 芳女 士 宣读 本 次股 东 大会 决 议。
     ( 十一)出 席董 事 对本 次 股东 大 会会 议 记录 进 行确 认 签字。
     (十 二 )董 事 长罗 订 坤先 生 宣布 散 会。
               大湖水殖股份有限公司第五届董事 会
            关于提请审议 公司董事会换届选举 的议案


       大 湖 水 殖 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 于 2014年 6月 13日 在
本公 司 会议 室 召开 了 第三 十 四次 会 议。 会 议审 议 通过 了 如下议
案:
       鉴于公司第五届董事会任期已届满,公司董事会决定进行
换届 选 举。 根 据《 公 司法》、《公 司 章程 》 及中 国 证监 会 《关于
在上 市 公司 建 立独 立 董事 制 度的 指 导意 见 》的 有 关规 定 ,公司
第六 届 董事 会 由五 名 董事 组 成。 鉴 于郑 玉 仕女 士 已经 连 续二届
担任 本 公司 独 立董 事 , 经 与 公司 股 东协 商 、公 司 董事 会 提名委
员会 审 核后 提 名, 第 六届 董 事会 董 事候 选 人为 罗 订坤 、 杨明、
刘华、张 慧、林 依 群,其 中 张慧、林 依群 为 独立 董 事候 选 人(董
事候 选 人简 历 附后)。
       上述二位独立董事候选人任职资格尚须报上海证券交易
所审 查 。
       现提 请 2014年第 一次 临 时股 东 大会 审 议。
                        董事候选人简历


     罗订 坤 ,男 , 汉族 , 1982 年 10 月出生 ,加 拿 大曼 尼 托巴
大学 国 际经 济 学学 士 、中 国 社科 院 金融 研 究所 研 究生 , 曾任北
京天 惠 参业 股 份有 限 公司 总 经理 助 理、 中 国泛 海 控股 集 团投行
部经 理、上海 泓 鑫置 业 有限 公 司副 总 经理 、2009 年至 2011 年 5
月任 湖 南泓 鑫 控股 有 限公 司 总经 理,2011 年 6 月至今 任大 湖水
殖股 份 有限 公 司董 事 长、 总 经理
     杨明,男 ,汉族,1964 年 3 月出生 ,中共 党 员,学 士 学位,
副教 授 职称。曾 任大 湖 水殖 股 份有 限 公司 公 司项 目 部、董 秘 办、
证券 事 务管 理 部负 责 人,2006 年 1 月 任湖 南 洞庭 水 殖股 份 有限
公司 董 事会 秘 书, 2008 年 10 月至 今 任大 湖 水殖 股 份有 限 公司
董事 、 副总 经 理。
     刘华,男 ,汉族,1970 年 3 月出生 ,中共 党 员,中 专 文化,
助理 工 程师,2005 年 4 月起 任 湖南 洞 庭水 殖 股份 有 限公 司 人力
资源 部 主管、副 部长、部 长;2012 年 2 月 至今 任 大湖 水 殖股 份
有限 公 司董 事 、人 力 资源 部 部长 。
                      独立董事候选人简历


     张慧 , 男, 1949 年 12 月生 , 中共 党 员, 就 读于 湖 南大学
管理 工 程系 ,管 理学 硕 士,高级 经济 师 ,2001 年 以来 ,先 后兼
任上 海 高伦 、 张家 界 股份 有 限公 司 独立 董 事; 金 健米 业 股份有
限公 司 等首 席 投资 管 理专 家 和顾 问 ; 现 任 上海 爱 建证 券 有限责
任公 司 战略 管 理顾 问 。2011 年 6 月至今 任大 湖 水殖 股 份有 限公
司独 立 董事 。
     林 依群 , 女,1952年11月生, 中 共党 员 ,经 济 管理 专 业大
专文 化 ,高 级 会计 师 ,从 事 财务 工 作 35年 ,先 后 任建 设 银行常
德中 心 支行 行 长; 建 行常 德 市分 行 会计 处 、计 划 处、 稽 核处处
长; 建 行长 沙 湘江 银 行会 计 部部 长 。
               大湖水殖股份有限公司第五届董事会
                关于提请审 议董事年度报酬 的议案


       大 湖 水 殖 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 于 2014年 6月 13日 在
本公 司 会议 室 召开 了 第三 十 四次 会 议。 会 议审 议 通过 了 如下议
案:
       为适应公司发展需要,充分调动公司董事的积极性和创造
性,合 理 确定 其 收入 水 平,促 进 公司 规 模和 经 济效 益 持续 增 长,
根据 公 司目 前 实际 情 况 , 第 六届 董 事会 董 事含 税 年度 报 酬标准
(含 独 立董 事 津贴 ) 为:
       董事 长 为人 民 币 35-47万元; 副董 事 长为 人 民币 25-31万
元;董 事 为人 民 币 12-18万元;以上 职 务报 酬 按考 核 结果 发 放。
独立 董 事津 贴 为人 民 币 5.5万 元。
       现提 请 2014年第 一次 临 时股 东 大会 审 议。
             大湖水殖股份有限公司第 五届监事会
          关于提请审议 公司监事会换届选举的议案


     大 湖 水 殖 股 份 有 限 公 司 第 五 届 监 事 会 于 2014年 6月 13日 在
本公 司 会议 室 召开 了 第十 一 次会 议。会议 审 议通 过 了如 下 议案:
     公司 第 五届 监 事会 任 期已 届 满,决 定 进行 监 事会 换 届选 举。
本届 监 事会 提 名蒋 少 华先 生 、柴 爱 琴女 士 为公 司 第六 届 监事会
股东 监 事候 选 人; 公 司工 会 会员 代 表大 会 已推 选 张运 海 先生出
任公 司 职工 监 事。
     监事会对第五届监事会主席杨锦女士在任职期间所做的
工作 表 示满 意 ,对 其 为公 司 发展 所 做的 贡 献给 予 高度 评 价,并
表示 衷 心感 谢 。
     现提 请 2014年第 一次 临 时股 东 大会 审 议。
                          监事候选人简历


     蒋少 华,男,汉 族 ,1965 年 8 月 出生,大 学本 科 学历,会
计师 。 曾任 湖 南德 海 实业 集 团有 限 公司 财 务部 财 务主 管 , 1999
年 1 月 至今 在 大湖 水 殖股 份 有限 公 司财 务 部任 副 部长 、 部长。
2011 年 6 月至今 任大 湖 水殖 股 份有 限 公司 监 事。
     柴爱 琴,女,汉 族 ,1966 年 2 月 出生,中 共党 员,本科 学
历, 会 计师 职 称。 曾 任 湖 南 德海 医 药贸 易 公司 财 务总 监 、湖南
金德 贸 易公 司 董事 长 兼总 经 理,2006 年 5 月 起先 后 在大 湖 股份
担任 企 业管 理 部副 部 长、 预 算部 部 长、 投 融资 部 部长 、 综合办
主任 等 职务,2011 年 2 月任 投 融资 总 监。2011 年 6 月 至今 任大
湖水 殖 股份 有 限公 司 监事 、 工业 事 业监 管 总监 。


                            职工监事简历


     张 运 海 , 男 , 1971年 2月 出 生 , 经 济 管 理 专 业 大 专 学 历 ,
从事 财 务工 作 22年,具 会计 师 职称 和 建筑 业 “标 准 员” 资 格。
先后 任 常德 工 程公 司 财务 科 长、 审 计处 副 处长 , 湖南 金 健置业
投资 有 限责 任 公司 基 建会 计 、总 出 纳、 驻 外财 务 总监 , 广东宏
大爆 破 股份 有 限公 司 三个 项 目部 财 务主 管 ,现 任 大湖 水 殖股份
有限 公 司投 融 资部 主 管。
             大湖水殖股份有限公司第五届 监事会
              关于提请审议 监事年度报酬 的议案


     大 湖 水 殖 股 份 有 限 公 司 第 五 届 监 事 会 于 2014年 6月 13日 在
本公 司 会议 室 召开 了 第十 一 次会 议。会议 审 议通 过 了如 下 议案:
     为适 应 公司 发 展需 要 ,充分 调动 公 司监 事 的积 极 性和 创造
性,合 理 确定 其 收入 水 平,促 进 公司 规 模和 经 济效 益 持续 增 长,
根据 公 司目 前 实际 情 况 , 第 六届 监 事会 监 事含 税 年度 报 酬标准
为:监 事 会主 席 为人 民 币 20-27万元;监事 为 人民 币 8-15万 元。
以上 职 务报 酬 按考 核 结果 发 放。
     现提 请 2014年第 一次 临 时股 东 大会 审 议。