证 券 代 码 ： 600257 证券简称：大湖股份 编 号 ： 2014-024 号
大湖水殖股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会决议公告
本公司 及董事 会全体 成员保 证公告 内容真 实、准 确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责
任。
●本次会议没有否决和修改议案的情况；
●本次会议没有新议案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议时间：2014 年 6 月 30 日（星期一）14:00
网络投票时间：2014 年 6 月 30 日（星期一）9:30-11:30
13:00-15:00
（二）会议地点：湖南省常德市建设东路 348 号泓鑫桃林 6
号楼 21 楼 会议室
（三）出席本次会议的股东或股东授权代表情况
出席会议的股东和代理人人数 10
所持有表决权的股份总数（股） 100927295
占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 比 例 （ %） 23.63
1、 通 过 现 场 投 票 出 席 会 议 的 股 东 人 数 1
所持有表决权的股份总数（股） 54900000
占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 比 例 （ %） 12.86
2、 通 过 网 络 投 票 出 席 会 议 的 股 东 人 数 9
所持有表决权的股份总数（股） 46027295
占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 比 例 （ %） 10.78
（四）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表 决
方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会由公司
董事长兼总经理罗订坤先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在 任
董事 5 人，全体董事均出席会议；公司在任监事 3 人，全体监事
均出席会议；公司高级管理人员均列席了本次会议。
二、提 案审议 和表决 情况
议案
议案内容 同意票数 是否通过
序号
累积投票议案
1.01 选举罗订坤先生为公司第六届董事会董事 87778998 是
1.02 选举杨明先生为公司第六届董事会董事 87778996 是
1.03 选举刘华先生为公司第六届董事会董事 87778998 是
2.01 选举张慧先生为公司第六届董事会独立董事 87778997 是
2.02 选举林依群女士为公司第六届董事会独立董事 87778997 是
3.01 选举蒋少华先生为公司第六届监事会监事 87778997 是
3.02 选举柴爱琴女士为公司第六届监事会监事 87778998 是
议案 赞成比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
议案内容 赞成股数
序号 例 （ %） 股数 例 （ %） 股数 例 （ %） 通过
关于董事、监事年度报酬的议
4 100898995 99.97 10700 0.01 17600 0.02 是
案
其 中 单 独 或 合 计 持 有 本 公 司 5%以 下 股 份 的 股 东 对 部 分 议 案
的表决情况：
部分中小股东可能按照普通议案投票方式对下述累积投票
议案进行了投票，实际投票结果如下：
议案
议案内容 同意票数 是否通过
序号
累积投票议案
1.01 选举罗订坤先生为公司第六届董事会董事 3 是
1.02 选举杨明先生为公司第六届董事会董事 1 是
1.03 选举刘华先生为公司第六届董事会董事 3 是
2.01 选举张慧先生为公司第六届董事会独立董事 2 是
2.02 选举林依群女士为公司第六届董事会独立董事 2 是
3.01 选举蒋少华先生为公司第六届监事会监事 2 是
3.02 选举柴爱琴女士为公司第六届监事会监事 3 是
议案 赞成比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
议案内容 赞成股数
序号 例 （ %） 股数 例 （ %） 股数 例 （ %） 通过
关于董事、监事年度报酬的议
4 6120000 99.54 10700 0.17 17600 0.29 是
案
三、律师见证情况
本次股东大会经 湖南启元律师事务所 李荣律师 现场见证，并
出具了律师见证书。该律师见证书认为：
公司 2014 年第一次临时 股东大会的召集和召开程序符合相
关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有
关规定；公司 2014 年第一次临时股东大会的召集人资格及出席会
议人员的资格合法有效；公司 2014 年第一次临时 股东大会的表决
程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、大湖水殖股份有限公司 2014 年第一次临时 股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具《法律意见书》。
特此公告。
大湖水殖股份有限公司
董 事 会
二○一四年六月三十日