证券代码：600257          证券简称：大湖股份           编号：2014-025 号



                       大湖水殖股份有限公司
                第六届董事会第一次会议决议公告


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和完整性承担个别及连带责任。
     大湖水殖股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于
2014 年 6 月 20 日以送达和传真方式发出。会议于 2014 年 6 月 30
日在本公司会议室召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，监
事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议由罗订坤先生主
持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议全
票通过了如下决议：
     一、关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案
     经公司董事会讨论，选举罗订坤先生为公司董事长，选举杨
明先生为公司副董事长。
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     二、关于聘任公司第六届董事会各专门委员会组成人选的议
案
     经审议，董事会选举产生第六届战略委员会、提名委员会、
审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会的组成人员：
     战略委员会组成人员：主任：杨明               委员：罗订坤、刘华。
     提名委员会组成人员：主任：罗订坤               委员：张慧、林依群。
     审计委员会组成人员：主任：林依群               委员：张慧、杨明。
     薪酬与考核委员会组成人员：主任：张慧 委员：刘华、林
依群。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、关于聘任公司高级管理人员的议案
    根据公司董事会提名委员会提名，决定聘任孙永志先生为公
司总裁；聘任王启明先生、郭志强先生为公司副总裁；聘任李志
东先生为公司财务总监。任职期限为三年。（简历附后）
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、关于聘任公司董事会秘书的议案
    根据公司董事会提名委员会提名，聘任童菁女士为公司董事
会秘书，公司董事会已将董事会秘书的相关材料报送至上海证券
交易所审核，其任职资格已经上海证券交易所审核通过；聘任杨
波先生为董事会证券事务代表。任职期限为三年。（简历附后）
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、关于高级管理人员年度报酬的议案
    为适应公司发展需要，充分调动公司高级管理人员的积极性
和创造性，合理确定其收入水平，促进公司规模和经济效益持续
增长，根据公司目前实际情况，第六届董事会所聘公司高级管理
人员含税年度报酬标准为：
    总裁为 27－35 万元人民币、副总裁为 18－27 万元人民币、
财务总监为 12－18 万元人民币、董事会秘书为 12－18 万元人民
币。以上职务报酬按考核结果发放，兼任两个或两个以上职务者，
按较高职务标准，不累计叠加。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事就上述第三、四项聘任公司高级管理人员发表
了独立意见，认为：本公司高级管理人员的聘任程序符合规定；
根据公司董事会提供的高级管理人员简历以及对其他情况的充分
了解，独立董事认为新聘任高级管理人员符合相应的任职条件和
资格；未发现本次聘用的高级管理人员有《公司法》、《公司章程》
等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。
    公司独立董事就上述第五项高级管理人员年度报酬发表了
独立意见，认为：公司制订第六届董事会所聘公司高级管理人员
含税年度报酬标准，符合公司的实际情况，符合法律法规及公司
章程的规定。 我们同意公司制订的第六届董事会所聘公司高级管
理人员含税年度报酬标准。
    董事会成员简历见 2014 年 6 月 13 日刊登于《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的本公司公告，其
他人员的简历见本公告附件。




                                    大湖水殖股份有限公司
                                        董    事   会
                                    二○一四年六月三十日
附：
                           简      历


       孙永志，男，汉族，1971 年 1 月出生，中共党员，大学本科
学历，审计师，曾任湖南洞庭水殖股份有限公司财务部副部长、
部长、财务总监、副总经理；大湖水殖股份有限公司财务总监、
副总经理；现任大湖水殖股份有限公司执行副总经理。
       王启明，男，汉族，1958 年 11 月出生，中共党员，大专学
历，水产养殖工程师，曾任湖南东湖渔业有限公司总经理；大湖
股份安乡珊珀湖渔场场长；大湖股份水产事业部常务副部长、部
长；总经理助理、水产养殖事业部部长，现任大湖水殖股份有限
公司副总经理。
       郭志强，男，汉族，1976 年 2 月出生，中共党员，大专学历，
会计师，2001 年 7 月至 2002 年 10 月任常德德海医药贸易有限公
司内勤部经理，2004 年 5 月至 2007 年 11 月任安徽黄湖渔业股份
有限公司财务总监，2007 年 12 月至 2008 年 8 月任湖南洞庭水殖
股份有限公司财务部副部长，2008 年 9 至 2011 年 8 月任大湖水
殖股份有限公司水产事业部副总经理，2011 年 9 月至今任新疆阿
尔泰冰川鱼股份有限公司董事长兼总经理。
       童菁，女，汉族，1974 年 12 月出生，大专学历，2000 年至
今在湖南洞庭水殖股份有限公司董事会办公室工作，现任大湖水
殖股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任。
       李志东，男，汉族，1965 年 9 月出生，中共党员，大专学历，
会计师，1994 年 6 月任常德无线电专用设备厂财务科长，2001
年元月至 2002 年 7 月任德山酒业财务部长，2002 年 8 月至今任
湖南东湖渔业有限公司财务总监。
    杨波，男，汉族，1982 年 9 月出生，中共党员，新疆农业大
学生物化学与分子生物学专业硕士，2009 年 7 月任大湖水殖股份
有限公司水产加工事业部主管，2012 年 2 月至今任大湖水殖股份
有限公司投资部主管；2013 年 11 月至今任大湖水殖股份有限公
司团委书记。