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公司公告

大湖股份:第六届董事会第一次会议决议公告2014-07-01  

						证券代码:600257          证券简称:大湖股份           编号:2014-025 号



                       大湖水殖股份有限公司
                第六届董事会第一次会议决议公告


     本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
     大湖水殖股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于
2014 年 6 月 20 日以送达和传真方式发出。会议于 2014 年 6 月 30
日在本公司会议室召开。会议应到董事 5 人,实到董事 5 人,监
事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议由罗订坤先生主
持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议全
票通过了如下决议:
     一、关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案
     经公司董事会讨论,选举罗订坤先生为公司董事长,选举杨
明先生为公司副董事长。
     表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     二、关于聘任公司第六届董事会各专门委员会组成人选的议
案
     经审议,董事会选举产生第六届战略委员会、提名委员会、
审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会的组成人员:
     战略委员会组成人员:主任:杨明               委员:罗订坤、刘华。
     提名委员会组成人员:主任:罗订坤               委员:张慧、林依群。
     审计委员会组成人员:主任:林依群               委员:张慧、杨明。
     薪酬与考核委员会组成人员:主任:张慧 委员:刘华、林
依群。
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    三、关于聘任公司高级管理人员的议案
    根据公司董事会提名委员会提名,决定聘任孙永志先生为公
司总裁;聘任王启明先生、郭志强先生为公司副总裁;聘任李志
东先生为公司财务总监。任职期限为三年。(简历附后)
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    四、关于聘任公司董事会秘书的议案
    根据公司董事会提名委员会提名,聘任童菁女士为公司董事
会秘书,公司董事会已将董事会秘书的相关材料报送至上海证券
交易所审核,其任职资格已经上海证券交易所审核通过;聘任杨
波先生为董事会证券事务代表。任职期限为三年。(简历附后)
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    五、关于高级管理人员年度报酬的议案
    为适应公司发展需要,充分调动公司高级管理人员的积极性
和创造性,合理确定其收入水平,促进公司规模和经济效益持续
增长,根据公司目前实际情况,第六届董事会所聘公司高级管理
人员含税年度报酬标准为:
    总裁为 27-35 万元人民币、副总裁为 18-27 万元人民币、
财务总监为 12-18 万元人民币、董事会秘书为 12-18 万元人民
币。以上职务报酬按考核结果发放,兼任两个或两个以上职务者,
按较高职务标准,不累计叠加。
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    公司独立董事就上述第三、四项聘任公司高级管理人员发表
了独立意见,认为:本公司高级管理人员的聘任程序符合规定;
根据公司董事会提供的高级管理人员简历以及对其他情况的充分
了解,独立董事认为新聘任高级管理人员符合相应的任职条件和
资格;未发现本次聘用的高级管理人员有《公司法》、《公司章程》
等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。
    公司独立董事就上述第五项高级管理人员年度报酬发表了
独立意见,认为:公司制订第六届董事会所聘公司高级管理人员
含税年度报酬标准,符合公司的实际情况,符合法律法规及公司
章程的规定。 我们同意公司制订的第六届董事会所聘公司高级管
理人员含税年度报酬标准。
    董事会成员简历见 2014 年 6 月 13 日刊登于《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的本公司公告,其
他人员的简历见本公告附件。




                                    大湖水殖股份有限公司
                                        董    事   会
                                    二○一四年六月三十日
附:
                           简      历


       孙永志,男,汉族,1971 年 1 月出生,中共党员,大学本科
学历,审计师,曾任湖南洞庭水殖股份有限公司财务部副部长、
部长、财务总监、副总经理;大湖水殖股份有限公司财务总监、
副总经理;现任大湖水殖股份有限公司执行副总经理。
       王启明,男,汉族,1958 年 11 月出生,中共党员,大专学
历,水产养殖工程师,曾任湖南东湖渔业有限公司总经理;大湖
股份安乡珊珀湖渔场场长;大湖股份水产事业部常务副部长、部
长;总经理助理、水产养殖事业部部长,现任大湖水殖股份有限
公司副总经理。
       郭志强,男,汉族,1976 年 2 月出生,中共党员,大专学历,
会计师,2001 年 7 月至 2002 年 10 月任常德德海医药贸易有限公
司内勤部经理,2004 年 5 月至 2007 年 11 月任安徽黄湖渔业股份
有限公司财务总监,2007 年 12 月至 2008 年 8 月任湖南洞庭水殖
股份有限公司财务部副部长,2008 年 9 至 2011 年 8 月任大湖水
殖股份有限公司水产事业部副总经理,2011 年 9 月至今任新疆阿
尔泰冰川鱼股份有限公司董事长兼总经理。
       童菁,女,汉族,1974 年 12 月出生,大专学历,2000 年至
今在湖南洞庭水殖股份有限公司董事会办公室工作,现任大湖水
殖股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任。
       李志东,男,汉族,1965 年 9 月出生,中共党员,大专学历,
会计师,1994 年 6 月任常德无线电专用设备厂财务科长,2001
年元月至 2002 年 7 月任德山酒业财务部长,2002 年 8 月至今任
湖南东湖渔业有限公司财务总监。
    杨波,男,汉族,1982 年 9 月出生,中共党员,新疆农业大
学生物化学与分子生物学专业硕士,2009 年 7 月任大湖水殖股份
有限公司水产加工事业部主管,2012 年 2 月至今任大湖水殖股份
有限公司投资部主管;2013 年 11 月至今任大湖水殖股份有限公
司团委书记。