证券代码：600257    证券简称：大湖股份        编号：2014-032号



                   大湖水殖股份有限公司
             第六届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
    大湖水殖股份有限公司第六届董事会第四次会议通知于2014
年9月1日以送达和传真方式发出。会议于2014年9月11日以通讯表
决方式召开。公司董事5人，关联董事罗订坤先生回避表决，实际
表决董事4人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议全票通过了如下议案：
    审议通过了关于购买办公用房的议案。
    为了有效改善办公环境，提升公司形象，增强员工荣誉感与
责任感，提高工作效率，公司同意购买湖南泓鑫置业有限公司“泓
鑫名都桃林”6 号商务楼 20、21、22 层办公楼，面积 3631.44
平方米，金额 22,628,036 元。
    由于湖南泓鑫置业有限公司为本公司第一大股东西藏泓杉科
技发展有限公司的控股子公司，本次购买行为构成关联交易。详
见关联交易公告。
    同意4票，反对0票，弃权0票。
    本议案无需提交股东大会审议。
    特此公告。
                                     大湖水殖股份有限公司
                                            董 事 会
                                         2014 年 9 月 12 日