证券代码：600257      证券简称：大湖股份        编号：2014-038 号



                   大湖水殖股份有限公司
             第六届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
    大湖水殖股份有限公司第六届董事会第六次会议于 2014 年
10 月 28 日以在本公司会议室召开。会议应到董事 5 人，实到董
事 5 人，监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议由罗
订坤先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。会议表决通过如下决议：
    一、审议并通过了公司《2014 年第三季度报告》。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议并通过了公司《会计政策变更的议案》。
    具体内容详见《关于公司会计政策变更的公告》。本次会计政
策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程
序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及
股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                   大湖水殖股份有限公司

                                          董    事    会

                                        2014 年 10 月 28 日