证券代码：600257         证券简称：大湖股份              编号：2015-001号




                      大湖水殖股份有限公司

               第六届董事会第八次会议决议公告



    本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。

    大湖水殖股份有限公司第六届董事会第八次会议通知于

2014年12月31日以送达和传真方式发出。会议于2015年1月12

日以通讯表决方式召开。会议应表决董事5人，实际表决董事

5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会

议经逐项审议，表决通过如下决议：

    一、审议并通过了《投资设立上海大湖一网鱼生态科技

发展有限公司》的议案；

    为做好大湖鱼的品牌经营，创新营销与服务模式，建立

高端健康生态食品营销平台，大湖水殖股份有限公司（以下

简称“公司”或“本公司”）决定投资375万元与西藏泓杉科

技发展有限公司、杭州磁谷创业投资合伙企业(有限合伙)、

上海东熙投资发展有限公司、上海联纵智达营销管理咨询有

限公司、天天控股有限公司共同投资设立上海大湖一网鱼生

态科技发展有限公司。新公司注册资本1500万元，本公司占

注册资本的25%。
    因西藏泓杉为本公司第一大股东，构成关联交易，关联

股东罗订坤先生已回避表决。详见《对外投资暨关联交易公

告》（2015-002号）

    该议案无需提交股东大会审议。

    同意4票，反对0票，弃权0票。

    二、审议并通过了《关于修改公司经营范围暨修订〈公

司章程〉的议案》；

    根据国家产业政策调整方向，结合公司产业升级转型发

展战略的需要，对经营范围进行调整，同时修订相应的公司

章程内容。提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更

登记手续。

    同意5票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交股东大会审议，经营范围具体内容以工

商管理机关核定为准。详见关于《修改公司经营范围暨修订

〈公司章程〉的公告》（2015-003 号）。

    三、审议并通过了《关于聘请公司内部控制审计机构的

议案》；

    经公司董事会审计委员会提议，拟聘请大信会计师事务

所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构，聘期一年。

    同意5票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交股东大会审议，详见《关于聘请公司内

部控制审计机构的公告》（2015-004 号）。

    四、审议并通过了《关于召开2015年第一次临时股东大
会的议案》；

    同意于2015年1月28日召开2015年第一次临时股东大会，

会议议题如下：

    1、审议《关于修改公司经营范围暨修订〈公司章程〉的

议案》。

    2、审议《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》。

    同意5票，反对0票，弃权0票。




                                  大湖水殖股份有限公司

                                        董 事 会

                                     2015 年 1 月 12 日