证券代码：600257      证券简称：大湖股份    编号：2015-003 号




                   大湖水殖股份有限公司

      关于修改公司经营范围暨 《 修订公司 》 章程的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。

    大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年

1 月 12 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于

修改公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，根据董事会

决议，同意修改公司经营范围并修订《公司章程》。上述议案

尚需提交股东大会审议。议案具体内容如下：

    一、修改经营范围

    修改前：

    “水产品、水禽养殖、加工、销售及深度综合开发；生

物工程（国家有专项规定的除外）研究、开发；食品、饮料、

机械电子设备、建筑材料（不含硅酮胶）、五金、交电、百货、

纺织品及政策允许的化工产品、金属材料、矿产品的销售；

包装材料的加工、销售；经营本企业《中华人民共和国进出

口经营企业资格证书》核定范围内的进出口业务；设计、发

布户外广告；代理电视、报纸广告。”

    修改后：
    “湖泊水库河流水环境治理及体育旅游产业开发，湖泊

藻化治理与富营养化控制，水污染治理技术、生态工程及修

复技术的研发推广、转让、咨询、工程施工，水产品生产、

销售及深度综合开发；食品、饮料的生产与销售；生物工程

（国家有专项规定的除外）研究、开发；包装材料的加工、

销售；经营本企业《中华人民共和国进出口经营企业资格证

书》核定范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相

关部门批准后方可开展经营活动）。”

    二、修订《公司章程》

    根据经营范围的变更，拟对原《公司章程》第十三条进

行修改，详细内容如下：

    修订前：

     “第十三条：经依法登记，公司的经营范围为：水产品、

水禽养殖、加工、销售及深度综合开发；生物工程（国家有

专项规定的除外）研究、开发；食品、饮料、机械电子设备、

建筑材料（不含硅酮胶）、五金、交电、百货、纺织品及政策

允许的化工产品、金属材料、矿产品的销售；包装材料的加

工、销售；经营本企业《中华人民共和国进出口经营企业资

格证书》核定范围内的进出口业务；设计、发布户外广告；

代理电视、报纸广告。”

    修订后：

    “第十三条：经依法登记，公司的经营范围为：湖泊水

库河流水环境治理及体育旅游产业开发，湖泊藻化治理与富
营养化控制，水污染治理技术、生态工程及修复技术的研发

推广、转让、咨询、工程施工，水产品生产、销售及深度综

合开发；食品、饮料的生产与销售；生物工程（国家有专项

规定的除外）研究、开发；包装材料的加工、销售；经营本

企业《中华人民共和国进出口经营企业资格证书》核定范围

内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后

方可开展经营活动）。”

    三、授权董事会全权办理工商登记相关事宜

    因修改公司经营范围和修订《公司章程》需要办理工商

变更登记，提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更

登记手续。
    四、备查文件

    公司第六届董事会第八次会议决议。

    特此公告。




                                大湖水殖股份有限公司

                                       董 事 会

                                   2015 年 1 月 12 日