大湖股份：关于召开2015年第一次临时股东大会的通知2015-01-13
证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2015-005 号
大湖水殖股份有限公司
关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知
本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 会议召开时间：
现场会议时间：2015 年 1 月 28 日下午 14∶00
网络投票时间：2015 年 1 月 28 日上午 9∶30—11∶30
下午 13∶00—15∶00
●股权登记日：2015 年 1 月 21 日 15 时在中国证券登记
结算有限公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股
东。
●会议召开地点：常德市建设东路 348 号泓鑫桃林 6 号楼
21 楼
●会议方式：现场投票与网络投票相结合
●是否提供网络投票：是
大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
拟定于 2015 年 1 月 28 日召开 2015 年第一次临时股东大会。
本次股东大会所审议的事项已经公司第六届董事会第八次会
议审议通过， 具体情况详见 2015 年 1 月 13 日刊登在《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）上公司的公告。现场会议的具体
事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间
现场会议时间：2015 年 1 月 28 日下午 14∶00
网络投票时间：2015 年 1 月 28 日上午 9∶30—11∶30
下午 13∶00—15∶00
3、现场会议召开地点：常德市建设东路 348 号泓鑫桃林
6 号楼 21 楼
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合，公司将
通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。（详见附件 1）
5、股权登记日：2015 年 1 月 21 日 15 时在中国证券登记
结算有限公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股
东。
二、会议审议事项
序号 提议内容
1 《关于修改公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》
2 《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》
三、会议出席对象
1、截止 2015 年 1 月 21 日(股权登记日)下午 15 时交易结
束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投
票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人
持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。(授
权委托书详见附件 2)。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
四、表决权
特别注明：投票表决时，同一表决权只能选择现场、网
络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一
次投票为准。
五、现场会议参加办法
1、登记手续
（1）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法
定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证
件，办理登记手续。
（2）个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登
记手续。
（3）受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授
权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续。授权委托书
格式见附件 2。
异地股东可用传真方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：湖南省常德市建设
东路 348 号泓鑫桃林 6 号楼 21 楼，大湖水殖股份有限公司董
事会办公室
3、登记时间：
2015 年 1 月 23 日上午 9∶00-11∶00，
下午 13∶00-16∶00
4、联系方式
电话：0736－7252796
传真：0736－7266736
邮政编码：415000
联系人：童菁、杨波
5、会议预计为期一天，与会股东食宿自理。
特此公告。
附件 1：网络投票操作流程
附件 2：授权委托书
大湖水殖股份有限公司
董 事 会
2015 年 1 月 12 日
附件 1：网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2015 年 1 月 28 日的交易时间，即 9∶30—11∶
30 和 13∶00—15∶00。
通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比
照上海证券交易所新股申购操作。 总提案数：2 个
一、投票流程
（一）投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738257 大湖投票 2 A 股股东
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
同 反 弃
议案序号 内容 申报价格
意 对 权
1-2 号 本次股东大会的所有 2 项提案 99.00 元 1股 2股 3股
2、分类表决方法：
议案
议案内容 委托价格
序号
1 《关于修改公司经营范围暨修订 〈 公司章程 〉 的议案》 1.00
2 《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》 2.00
（三）表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（1）股权登记日 2015 年 1 月 21 日 A 股收市后，持有
本公司 A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意
票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申
报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738257 买入 99.00 元 1股
（2）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项
表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于修改公司经营
范围暨修订〈公司章程〉的议案》投同意票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738257 买入 1.00 元 1股
（3）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项
表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于修改公司经营
范围暨修订〈公司章程〉的议案》投反对票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738257 买入 1.00 元 2股
（4）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项
表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于修改公司经营
范围暨修订《公司章程》的议案》投弃权票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738257 买入 1.00 元 3股
三、网络投票其他注意事项
（1）考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提
案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99.00 元进行投票。
股东大会有多个待表决的议案，股东可以按照任意次序对各
议案进行表决申报，但表决申报不能撤单。
（2）对同一议案不能多次进行投票，出现多次投票的（含
现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
（3）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进
行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳
入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未
表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
附件 2：授权委托书（本委托书打印、复印有效）
兹委托 先生／女士代表本人/本单位出席大湖水殖股份
有限公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人:
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账户：
委托人持股数：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人（签名或盖章）：
委托日期：
表决意见
议案序号 表决议案
同意 反对 弃权
《关于修改公司经营范围暨修订 〈 公司章
1
程 〉 的议案》
《关于聘请公司内部控制审计机构的
2
议案》
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行
表决。
