大湖水殖股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会

        会议资料




   二○一五年一月二十日
                       大湖水殖股份有限公司
                2015 年第一次临时股东大会议程


       一、现 场 会议 召 开时 间：2015年1月28日（ 星期 三）14:00；
网 络 投 票 时 间 ： 2015 年 1 月 28 日 （ 星 期 三 ） 9:30—11:30 和
13:00—15:00；
       二、 现 场会 议 召开 地 点： 湖 南省 常 德市 建 设东 路 348 号泓
鑫桃 林 6 号楼 21 层会议 室
       三、 会 议召 开 方式 ： 现场 投 票与 网 络投 票 （上 海 证券交易
所股 东 大会 网 络投 票 系统 ） 相结 合 的方 式 。（ 网 络投 票 的操作
流程 详 见 上 海 证券 交 易所 网 站 www.sse.com.cn上《 大湖 水 殖股
份有 限 公司 关 于召 开 2015年第 一次 临 时 股 东 大会 的 通知 公 告》
       四 、主 持 人： 董 事长 罗 订坤 先 生
       五 、议 程 ：
       （一 ） 董事 长 罗 订 坤 先生 宣 布 2015 年第一次 临 时股 东 大
会开 始 。
       （二 ） 董事 会 秘书 童 菁女 士 宣布 股 东大 会 纪律 。
       （三） 董事 长 罗 订 坤 先生 宣 布现 场 到会 股 东及 股 东代 理人
情况 。
       （四）董事会秘书童菁女士宣布本次股东大会审议的议
案：
       1、关于 修改 公 司经 营 范围 暨 修订 《 公司 章 程》 的 议案 ；
       2、关于 聘请 公 司内 部 控制 审 计机 构 的议 案 。
       （五 ） 股东 及 股东 代 表质 询 。
       （六 ） 董事 长 罗订 坤 先生 推 选监 票 人、 计 票人 ， 征询股东
意见 。如 无异 议，宣布 进 入以 下 程序 ，如 有异 议，请股 东 提出。
多数 股 东通 过 后执 行 以下 程 序 。
       （七）股东及股东代表对本次股东大会审议议案投票表
决。
       （八 ） 计票 人 统计 现 场与 网 络 表 决 结果 。
       （九 ） 律师 发 表见 证 意见 。
       （十 ） 董事 会 秘书 童 菁女 士 宣读 本 次股 东 大会 决 议。
       （十一）出席董事对本次股东大会会议记录进行确认签
       字。
       （十 二 ） 董 事 长罗 订 坤先 生 宣布 散 会。
               大湖水殖股份有限公司第 六届董事会
    关于修改公司经营范围暨 修订《公司章程 》的议案



       大 湖 水 殖 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 于 2015年 1月 12日 在

本公 司 会议 室 召开 了 第 八 次 会议 。 会议 审 议通 过 了如 下 议案：

       根据 国 家产 业 政策 调 整方 向 ，结合 公司 产 业升 级 转型 发展

战略 的 需要 ， 对经 营 范围 进 行调 整 ，同 时 修订 相 应的 公 司章程

内容 。 提请 股 东大 会 授权 董 事会 全 权办 理 相关 工 商变 更 登记手

续。

       一、 修 改经 营 范围

       修改 前 ：

       “水产品、水禽养殖、加工、销售及深度综合开发；生物

工程 （ 国家 有 专项 规 定的 除 外） 研 究、 开 发； 食 品、 饮 料、机

械电 子 设备、建 筑材 料（ 不含 硅 酮胶）、五金、交 电、百 货 、纺

织品 及 政策 允 许的 化 工产 品 、金 属 材料 、 矿产 品 的销 售 ；包装

材料 的 加工 、 销售 ； 经营 本 企业 《 中华 人 民共 和 国进 出 口经营

企业 资 格证 书 》核 定 范围 内 的进 出 口业 务 ；设 计 、发 布 户外广

告； 代 理电 视 、报 纸 广告 。 ”

       修改 后 ：

       “湖泊水库河流水环境治理及体育旅游产业开发，湖泊藻

化治 理 与富 营 养化 控 制， 水 污染 治 理技 术 、生 态 工程 及 修复技

术的 研 发推 广 、转 让 、咨 询 、工 程 施工 ， 水产 品 生产 、 销售及

深度 综 合开 发 ；食 品 、饮 料 的生 产 与销 售 ；生 物 工程 （ 国家有
专项 规 定的 除 外） 研 究、 开 发； 包 装材 料 的加 工 、销 售 ；经营

本企 业 《中 华 人民 共 和国 进 出口 经 营企 业 资格 证 书》 核 定范围

内的 进 出口 业 务（ 依 法须 经 批准 的 项目 ， 经相 关 部门 批 准后方

可开 展 经营 活 动）。”

     二、 修 订《 公 司章 程 》

     根据经营范围的变更，拟对原《公司章程》第十三条进行

修改 ， 详细 内 容如 下 ：

     修订 前 ：

      “第 十 三 条 ： 经 依 法 登 记 ， 公 司 的 经 营 范 围 为 ： 水 产 品 、

水禽 养 殖、 加 工、 销 售及 深 度综 合 开发 ； 生物 工 程（ 国 家有专

项规 定 的除 外 ）研 究 、开 发 ；食 品 、饮 料 、机 械 电子 设 备、建

筑材 料（ 不含 硅 酮胶）、五金 、交 电、百货 、纺 织品 及政 策 允 许

的化 工 产品 、 金属 材 料、 矿 产品 的 销售 ； 包装 材 料的 加 工、销

售； 经 营本 企 业《 中 华人 民 共和 国 进出 口 经营 企 业资 格 证书》

核定 范 围内 的 进出 口 业务 ； 设计 、 发布 户 外广 告 ；代 理 电视、

报纸 广 告。 ”

     修订 后 ：

     “ 第 十 三 条 ： 经 依 法 登 记 ， 公 司 的 经 营 范 围 为 ： 湖泊水 库

河流 水 环境 治 理及 体 育旅 游 产业 开 发， 湖 泊藻 化 治理 与 富营养

化控 制 ，水 污 染治 理 技术 、 生态 工 程及 修 复技 术 的研 发 推广、

转让 、 咨询 、 工程 施 工， 水 产品 生 产、 销 售及 深 度综 合 开发；

食品 、饮 料的 生 产与 销 售；生物 工程（国 家有 专 项规 定 的除 外）

研究 、 开发 ； 包装 材 料的 加 工、 销 售； 经 营本 企 业《 中 华人民
共和 国 进出 口 经营 企 业资 格 证书》核 定范 围 内的 进 出口 业 务（依

法须 经 批准 的 项目 ， 经相 关 部门 批 准后 方 可开 展 经营 活 动）。”

     经营 范 围具 体 内容 以 工商 管 理机 关 核定 为 准。

     现提 请 2015年第 一次 临 时股 东 大会 审 议。




                                          大湖 水 殖股 份 有限 公 司

                                                  董 事 会

                                               2015年 1月20日
             大湖水殖股份有限公司第 六届董事会

           关于聘请公司内部控制审计机构的议案



     大 湖 水 殖 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 于 2015年 1月 12日 在

本公 司 会议 室 召开 了 第 八 次 会议 。 会议 审 议通 过 了如 下 议案：

     根据中国证监会关于在上市公司实施内部控制规范工作的

相关 要 求， 公 司聘 请 专业 审 计机 构 对公 司 内部 控 制情 况 进行审

计。 鉴 于大 信 会计 师 事务 所 （特 殊 普通 合 伙） 的 资信 状 况、执

业经 验 ，以 及 其为 公 司提 供 年度 财 务审 计 服务 ， 了解 公 司经营

及发 展 情况 ， 经公 司 董事 会 审计 委 员会 提 议， 公 司拟 聘 请大信

会计 师 事务 所（ 特殊 普 通合 伙）为公 司 内部 控 制审 计 机构 ,聘期

一年 。

     现提 请 2015年第 一次 临 时股 东 大会 审 议。




                                           大湖 水 殖股 份 有限 公 司

                                                    董 事 会

                                                2015年 1月20日