证券代码：600257         证券简称：大湖股份              编号：2015-010号




                      大湖水殖股份有限公司

               第六届董事会第九次会议决议公告



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     大湖水殖股份有限公司第六届董事会第九次会议通知于

2015年 2月 16日 以 送 达 和 传 真 方 式 发 出 。 会 议 于 2015年 2月

26日以通讯表决方式召开。会议应表决董事5人，实际表决董

事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经认真审议表决通过如下决议：
     审议并通过了《关于同意投资北京市亲亲宝贝科技管理
有限公司并签署投资及并购框架协议》的议案
     为把握电子商务在大消费领域的应用 ,运用新的商业模

式，抓住母婴健康行业快速发展的机会，实现成熟电商模式

与本公司现有产品销售与服务业务的协同，最终实现公司品

牌营销转型升级，公司决定以自有资金1000万元，联合上海

春播秋收股权投资基金管理中心（有限合伙），共计出资4000

万元人民币，对北京市亲亲宝贝科技管理有限公司进行增资。

同意签署投资及并购框架协议。

     详见《对外投资公告》（2015-011号）。
   本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大

资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大

会审议。
    同意5票，反对0票，弃权0票。




                              大湖水殖股份有限公司

                                     董 事 会

                                  2015年2月26日