证券代码：600257         证券简称：大湖股份               编号：2015-042号




                      大湖水殖股份有限公司

             第六届董事会第十五次会议决议公告



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和完整性承担个别及连带责任。

    大湖水殖股份有限公司第六届董事会第十五次会议通知于

2015年6月29日以送达和传真方式发出。会议于2015年7月10日以

通讯表决方式召开。会议应表决董事5人，实际表决董事4人，关

联董事罗订坤先生回避表决。会议的召开符合《公司法》和《公

司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

    审议并通过了《关于收购江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司股

份暨关联交易》的议案。

    公司第一大股东西藏泓杉科技发展有限公司作为阳澄湖公

司的控股方，对阳澄湖公司的发展起到了积极的推动作用，目前

阳澄湖公司已具备完整的经营能力，具有鲜明的品牌影响力，有

助于提升本公司在水产行业的竞争能力。西藏泓杉同意在此时将

其持有的阳澄湖公司40.24%股份转让给本公司。

    为了消除潜在的同业竞争风险，减少关联交易，充分利用“阳

澄湖大闸蟹”品牌效应，增强大湖品牌营销的市场影响力，促进

公司持续快速发展，董事会同意受让西藏泓杉科技发展公司转让
给本公司的江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司40.24%股份(14，250，

119股)，定价以有证券期货从业资格的中铭国际资产评估（北京）

有限责任公司评估报告为依据确定为18,567,905.06元。

    因西藏泓杉为本公司第一大股东，构成关联交易，关联董事

罗订坤先生已回避表决。详见《关于收购江苏阳澄湖大闸蟹股份

有限公司 40.24%股份暨关联交易公告》。

    该议案无需提交股东大会审议。

    同意4票，反对0票，弃权0票。




                                   大湖水殖股份有限公司

                                            董事会

                                        2015 年 7 月 10 日