证券代码：600257        证券简称：大湖股份              编号：2016-018号




                      大湖水殖股份有限公司

            第六届董事会第二十三次会议决议公告



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记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。

    大湖水殖股份有限公司第六届董事会第二十三次会议通

知于2016年6月17日以送达和传真方式发出。会议于2016年

6月29日以通讯表决方式召开。会议应表决董事5人，实际表

决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规

定。会议表决通过如下决议：

    审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总裁提

名，董事会同意聘任杨建平先生担任大湖水殖股份有限公司副总

裁，分管体育产业工作，任期为自本次董事会审议通过之日起至

本届董事会期满为止。（个人简历附后）

    公司独立董事对上述聘任事项发表了独立意见，认为：公司

副总裁的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及其

他有关法律法规的规定，合法有效。杨建平先生其专业知识、教

育背景和身体状况符合履行副总裁职责的任职条件，其任职资格

不存在《公司法》第 147 条规定的禁止性情形，符合其他法律、
行政法规和部门规章的要求。杨建平先生不存在被中国证监会确

认为市场禁入者或禁入尚未解除的情况，也未发现曾受到过中国

证监会和上海证券交易所的处罚和惩戒。我们同意聘任杨建平先

生为公司副总裁。



   同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                                   大湖水殖股份有限公司

                                           董 事 会

                                       2016 年 6 月 29 日
附：个人简历
    杨建平，男，1988 年出生，2007 年-2011 年就读于陕西省西
安体育学院；2014 年-2016 年就读于清华大学 EMBA。2012 年
-2015 年北京东方荣誉国际搏击俱乐部有限公司联合创始人，2015
年-2016 年湖南华虎国际文化传媒有限公司创始人、董事长兼总
经理，2016 年 2 月启动“拳星时代”赛事；2011 年-2016 年香港
3D 数码娱乐有限公司签约艺人。
    获得荣誉: 2009 年终极勇士国际搏击赛组委会, 终极勇士
UMAC65 公斤金腰带；2010 年德国埃尔富特 R2F 世界搏击赛组
委会，世界搏击对抗赛 65 公斤级冠军；2013 年“Dragon Battle 龙
之战”国际综合搏击争霸赛组委会，龙之战 67 公斤级金腰带。