证券代码：600257         证券简称：大湖股份      编号：2017-007号



                     大湖水殖股份有限公司

             第六届董事会第二十九次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    大湖水殖股份有限公司第六届董事会第二十九次会议通知于

2017 年 2 月 14 日以送达和传真方式发出。会议于 2017 年 2 月 24 日

以通讯表决方式召开。会议应表决董事 5 人，实际表决董事 5 人。会

议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过了如下议

案：

    一、审议通过了《大湖水殖股份有限公司信息披露暂缓与豁免业

务管理制度》。

    为了规范大湖水殖股份有限公司信息披露暂缓与豁免行为，督促

公司及相关信息披露义务人依法、合规履行信息披露义务，保护投资

者的合法权益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、

《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《公司章

程》等规定，同意公司制定的《大湖水殖股份有限公司信息披露暂缓

与豁免业务管理制度》。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总裁提名，

董事会同意聘任赵德华先生担任大湖水殖股份有限公司副总裁，分管

公司水产主业工作，任期为自本次董事会审议通过之日起至本届董事

会期满为止。（个人简历附后）

    公司独立董事对上述聘任事项发表了独立意见，认为：公司副总

裁的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关法

律法规的规定，合法有效。赵德华先生其专业知识、教育背景和身体

状况符合履行副总裁职责的任职条件，其任职资格不存在《公司法》

第 147 条规定的禁止性情形，符合其他法律、行政法规和部门规章

的要求。赵德华先生不存在被中国证监会确认为市场禁入者或禁入尚

未解除的情况，也未发现曾受到过中国证监会和上海证券交易所的处

罚和惩戒。独立董事同意聘任赵德华先生为公司副总裁。

   同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                       大湖水殖股份有限公司
                                              董事会
                                         2017 年 2 月 24 日
                           简    历

    赵德华，男，汉族，1972 年 7 月出生，中共党员，大专学历，

水产工程师。2000 年 10 月至 2002 年 6 月任大湖水殖股份有限公司

安乡珊珀湖渔场办公室主任，2002 年 7 月至 2004 年 5 月任大湖水殖

股份有限公司汉寿安乐湖渔场场长，2004 年 6 月至 2004 年 11 月任

大湖水殖股份有限公司安乡珊珀湖渔场场长，2004 年 12 月至 2009

年 11 月任湖南东湖渔业有限公司董事长，2009 年 12 月至 2016 年 4

月任大湖水殖股份有限公司安乡珊珀湖渔场场长；2013 年 10 月任大

湖水殖安乡珊珀湖渔业有限公司董事长，2014 年 6 月任大湖水殖股

份有限公司总裁助理，大湖水产生态养殖事业部部长至今。