证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2017-030 号
大湖水殖股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 7 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省常德市建设东路 348 号泓鑫桃林 6 号楼 21 层
会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 138,229,624
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 28.7238
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长罗订坤先生主持会议，会议采取现场投
票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司
法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》和
《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书童菁女士出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,087,024 99.8968 142,600 0.1032 0 0
2、 议案名称：关于董事年度报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,002,524 99.8357 199,700 0.1444 27,400 0.0199
3、 议案名称：关于监事年度报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,002,524 99.8357 227,100 0.1643 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
关于选举罗订坤先生 为
4.01 138,002,641 99.8357 是
公司第七届董事会董事
关于选举孙永志先生 为
4.02 138,002,541 99.8357 是
公司第七届董事会董事
关于选举杨明先生为 公
4.03 138,002,547 99.8357 是
司第七届董事会董事
2、 关于选举独立董事的议案
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
关于选举林依群女士 为
5.01 公司第七届董事会独 立 138,007,537 99.8393 是
董事
关于选举赵湘仿先生 为
5.02 公司第七届董事会独 立 138,007,541 99.8393 是
董事
3、 关于选举监事的议案
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
关于选举陈颢先生为 公
6.01 138,002,538 99.8357 是
司第七届监事会监事
关于选举蒋少华先生 为
6.02 138,002,538 99.8357 是
公司第七届监事会监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
关于董事年度报
2 33,371,313 99.3240 199,700 0.5943 27,400 0.0817
酬的议案
关于监事年度报
3 33,371,313 99.3240 227,100 0.6760 0 0
酬的议案
关于选举罗订坤
4.01 先生为公司第七 33,371,430 99.3244 0 0 0 0
届董事会董事
关于选举孙永志
4.02 先生为公司第七 33,371,330 99.3241 0 0 0 0
届董事会董事
关于选举杨明先
4.03 生为公司第七届 33,371,336 99.3241 0 0 0 0
董事会董事
关于选举林依群
女士为公司第七
5.01 33,376,326 99.3389 0 0 0 0
届董事会独立董
事
关于选举赵湘仿
先生为公司第七
5.02 33,376,330 99.3390 0 0 0 0
届董事会独立董
事
关于选举陈颢先
6.01 生为公司第七届 33,371,327 99.3241 0 0 0 0
监事会监事
关于选举蒋少华
6.02 先生为公司第七 33,371,327 99.3241 0 0 0 0
届监事会监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议事项，该项
议案已获得出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上审议通过；其他议案为
普通议案，均获得了出席股东大会的股东所持有表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：李荣、蔡华锋
2、 律师鉴证结论意见：
公司 2017 年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人
员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关
规定；会议通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
大湖水殖股份有限公司
2017 年 7 月 17 日
