证券代码:600257 证券简称:大湖股份 公告编号:2017-030 号 大湖水殖股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2017 年 7 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点:湖南省常德市建设东路 348 号泓鑫桃林 6 号楼 21 层 会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 18 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 138,229,624 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 28.7238 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集,董事长罗订坤先生主持会议,会议采取现场投 票与网络投票相结合的表决方式,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司 法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》和 《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 5 人,出席 5 人; 2、公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、董事会秘书童菁女士出席本次会议;公司其他高级管理人员列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:关于修订《公司章程》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 138,087,024 99.8968 142,600 0.1032 0 0 2、 议案名称:关于董事年度报酬的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 138,002,524 99.8357 199,700 0.1444 27,400 0.0199 3、 议案名称:关于监事年度报酬的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 138,002,524 99.8357 227,100 0.1643 0 0 (二) 累积投票议案表决情况 1、 关于选举董事的议案 议案 得票数占出席会议有 是否 议案名称 得票数 序号 效表决权的比例(%) 当选 关于选举罗订坤先生 为 4.01 138,002,641 99.8357 是 公司第七届董事会董事 关于选举孙永志先生 为 4.02 138,002,541 99.8357 是 公司第七届董事会董事 关于选举杨明先生为 公 4.03 138,002,547 99.8357 是 司第七届董事会董事 2、 关于选举独立董事的议案 议案 得票数占出席会议有 是否 议案名称 得票数 序号 效表决权的比例(%) 当选 关于选举林依群女士 为 5.01 公司第七届董事会独 立 138,007,537 99.8393 是 董事 关于选举赵湘仿先生 为 5.02 公司第七届董事会独 立 138,007,541 99.8393 是 董事 3、 关于选举监事的议案 议案 得票数占出席会议有 是否 议案名称 得票数 序号 效表决权的比例(%) 当选 关于选举陈颢先生为 公 6.01 138,002,538 99.8357 是 司第七届监事会监事 关于选举蒋少华先生 为 6.02 138,002,538 99.8357 是 公司第七届监事会监事 (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案 议案名称 比例 序号 票数 比例(%) 票数 票数 比例(%) (%) 关于董事年度报 2 33,371,313 99.3240 199,700 0.5943 27,400 0.0817 酬的议案 关于监事年度报 3 33,371,313 99.3240 227,100 0.6760 0 0 酬的议案 关于选举罗订坤 4.01 先生为公司第七 33,371,430 99.3244 0 0 0 0 届董事会董事 关于选举孙永志 4.02 先生为公司第七 33,371,330 99.3241 0 0 0 0 届董事会董事 关于选举杨明先 4.03 生为公司第七届 33,371,336 99.3241 0 0 0 0 董事会董事 关于选举林依群 女士为公司第七 5.01 33,376,326 99.3389 0 0 0 0 届董事会独立董 事 关于选举赵湘仿 先生为公司第七 5.02 33,376,330 99.3390 0 0 0 0 届董事会独立董 事 关于选举陈颢先 6.01 生为公司第七届 33,371,327 99.3241 0 0 0 0 监事会监事 关于选举蒋少华 6.02 先生为公司第七 33,371,327 99.3241 0 0 0 0 届监事会监事 (四) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会审议的《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议事项,该项 议案已获得出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上审议通过;其他议案为 普通议案,均获得了出席股东大会的股东所持有表决权的二分之一以上通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:湖南启元律师事务所 律师:李荣、蔡华锋 2、 律师鉴证结论意见: 公司 2017 年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人 员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关 规定;会议通过的决议合法、有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3、 本所要求的其他文件。 大湖水殖股份有限公司 2017 年 7 月 17 日