意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

大湖股份:第七届董事会第一次会议决议公告2017-07-18  

						证券代码:600257        证券简称:大湖股份          编号:2017-031 号



                     大湖水殖股份有限公司
              第七届董事会第一次会议决议公告


     本 公 司 董 事会 及全 体 董 事 保证 本公 告 内 容 不存 在任 何 虚 假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


     大湖水殖股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第一
次会议通知于 2017 年 7 月 7 日以送达和传真方式发出。会议于
2017 年 7 月 17 日在本公司会议室召开。会议应到董事 5 人,实
到董事 5 人,实际表决董事 4 人,赵湘仿先生尚未根据《上市公
司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证
书暂无表决权。赵湘仿先生承诺在本次提名后,参加上海证券交
易所举 办的 最近 一期独 立董 事资 格培训 并取 得独 立董事 资格 证
书。监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议由罗订坤
先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议全票通过了如下决议:
     一、关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案
     经公司董事会讨论,选举罗订坤先生为公司董事长,选举孙
永志先生为公司副董事长。
     表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     二、关于聘任公司第七届董事会各专门委员会组成人选的议
案
     经审议,董事会选举产生第七届战略委员会、提名委员会、
审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会的组成人员:
       战略委员会组成人员:主任:孙永志   委员:罗订坤、杨明。
       提名委员会组成人员:主任:罗订坤     委员:林依群、赵湘
仿。
       审计委员会组成人员:主任:林依群   委员:杨明、赵湘仿。
       薪酬与考核委员会组成人员:主任:赵湘仿 委员:林依群、
杨明
       表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
       三、关于聘任公司高级管理人员的议案
       根据公司董事会提名委员会提名,决定聘任罗订坤先生为公
司总经理;聘任郭志强先生、赵德华先生、李志东为公司副总经
理;聘任刘隽女士为公司财务总监。任职期限为三年(简历附后)。
       表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
       四、关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案
       根据公司董事会提名委员会提名,聘任杨明先生为公司董事
会秘书,聘任张园美女士为董事会证券事务代表。任职期限为三
年(简历附后)。
       表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
       五、关于高级管理人员年度报酬的议案
       为适应公司发展需要,充分调动公司高级管理人员的积极性
和创造性,合理确定其收入水平,促进公司规模和经济效益持续
增长,根据公司目前实际情况,第七届董事会所聘公司高级管理
人员含税年度报酬标准为:
       总经理为 35-47 万元人民币、副总经理为 18-29 万元人民
币、财务总监为 15-20 万元人民币、董事会秘书为 12-18 万元
人民币。以上职务报酬按考核结果发放,兼任两个或两个以上职
务者,按较高职务标准,不累计叠加。
    表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    公司独立董事就上述第三、四项聘任公司高级管理人员发表
了独立意见,认为:本公司高级管理人员的聘任程序符合规定;
根据公司董事会提供的高级管理人员简历以及对其他情况的充分
了解,独立董事认为新聘任高级管理人员符合相应的任职条件和
资格;未发现本次聘用的高级管理人员有《公司法》、《公司章程》
等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。
    公司 独 立 董事 就 上述 第 五 项高 级 管理 人 员 年度 报 酬发 表 了
独立意见,认为:公司制订第七届董事会所聘公司高级管理人员
含税年度报酬标准,符合公司的实际情况,符合法律法规及公司
章程的规定。同意公司制订的第七届董事会所聘公司高级管理人
员含税年度报酬标准。




                                           大湖水殖股份有限公司
                                                董    事     会
                                           二○一七年七月十七日
附:
                           简      历


       罗订坤,男,汉族,1982 年 10 月出生,加拿大曼尼托巴
大学国际经济学学士、中国社科院金融研究所研究生,曾任北京
天惠参业股份有限公司总经理助理、中国泛海控股集团投行部经
理、 上海泓鑫置业有限公司副总经理,2009 年至 2011 年 5 月
任湖南泓鑫控股有限公司总经理,2011 年 6 月至 2014 年 6 月任
大湖水殖股份有限公司董事长、总经理, 2014 年 6 月至今任大
湖水殖股份有限公司董事长。

       孙永志,男,汉族,1971 年 1 月出生,中共党员,大学本科

学历,审计师,曾任湖南洞庭水殖股份有限公司财务部副部长、

部长、财务总监、副总经理;大湖水殖股份有限公司财务总监、

副总经理;执行副总经理。2014 年 6 月至今任大湖水殖股份有限

公司总裁。
       杨明,男,汉族,1964 年 3 月出生,中共党员,学士学位,
副教授职称。曾任大湖水殖股份有限公司公司项目部、董秘办、 证
券事务管理部负责人,2006 年 1 月任湖南洞庭水殖股份有限公司
董事会秘书,2008 年 10 月至 2014 年 6 月任大湖水殖股份有限公
司董事、 副总经理,2014 年 6 至今任大湖水殖股份有限公司副
董事长。
       郭志强,男,汉族,1976 年 2 月出生,中共党员,大专学历,
会计师,2001 年 7 月至 2002 年 10 月任常德德海医药贸易有限公
司内勤部经理,2002 年 10 月至 2004 年 5 月任湖南洞庭水殖股份
有限公司水产事业部主管,2004 年 5 月至 2007 年 11 月任安徽黄
湖渔业股份有限公司财务总监,2007 年 12 月至 2008 年 8 月任湖
南洞庭水殖股份有限公司财务部副部长,2008 年 9 至 2011 年 8
月任大湖水殖股份有限公司水产事业部副总经理,2011 年 9 月至
2014 年 5 月任新疆阿尔泰冰川鱼股份有限公司董事长兼总经理,
2015 年 1 月至今任湖南德山酒业营销有限公司董事长、总经理,
2014 年 6 月至今任大湖水殖股份有限公司副总裁。
    赵德华,男,汉族,1972 年 7 月出生,中共党员,大专学历,
水产工程师。2000 年 10 月至 2002 年 6 月任大湖水殖股份有限公
司安乡珊珀湖渔场办公室主任,2002 年 7 月至 2004 年 5 月任大
湖水殖股份有限公司汉寿安乐湖渔场场长,2004 年 6 月至 2004
年 11 月任大湖水殖股份有限公司安乡珊珀湖渔场场长,2004 年
12 月至 2009 年 11 月任湖南东湖渔业有限公司董事长,2009 年
12 月至 2016 年 4 月任大湖水殖股份有限公司安乡珊珀湖渔场场
长;2013 年 10 月任大湖水殖安乡珊珀湖渔业有限公司董事长,
2014 年 6 月至 2017 年 2 月任大湖水殖股份有限公司总裁助理,
大湖水产生态养殖事业部部长,2017 年 2 月至今任大湖水殖股份
有限公司副总裁。
    李志东,男,汉族,1965 年 9 月出生,中共党员,大专学历,
会计师,1994 年 6 月任常德无线电专用设备厂财务科长,2001
年元月至 2002 年 7 月任德山酒业财务部长,2002 年 8 月至 2014
年 5 月任湖南东湖渔业有限公司财务总监,2014 年 6 月至今任大
湖水殖股份有限公司财务总监。
    刘隽,女,汉族,1974 年 4 月出生,大专学历,审计师,1993
年至 2003 年任职于常德正大会计师事务所,2003 年至 2009 年任
大湖水殖股份有限公司稽核部审计主管,2009 年至 2010 年任大
湖水殖股份有限公司财务部副部长,2010 年至 2014 年任大湖水
殖股份有限公司千店工程事业部财务经理、副总经理,2014 年至
今任大湖水殖股份有限公司品牌营销事业部副总经理。
    张园美,女,回族,1988 年 11 月出生,中共党员,研究生
学历,2013 年 7 月至 2016 年 4 月,任职于深圳市大富科技股份
有限公司法务部;2016 年 5 月至今任大湖产业投资集团有限公司
董事局法律事务秘书。