证券代码：600257          证券简称：大湖股份          编号：2017-033 号



                       大湖水殖股份有限公司
                第七届董事会第二次会议决议公告


       本 公 司 董 事会 及全 体 董 事 保证 本公 告 内 容 不存 在任 何 虚 假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


       大湖水殖股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二
次会议于 2017 年 8 月 18 日发出了召开董事会会议的通知。会议
于 2017 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 5 人，
实际表决董事 5 人，赵湘仿先生已根据《上市公司高级管理人员
培训工作指引》及相关规定参加了上海证券交易所举办的第五十
三期独立董事资格培训并取得了独立董事资格证书。会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下
议案：
       一、公司 2017 年半年度报告及摘要
       具体内容详见上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）网
站。
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       二、关于会计政策变更的议案
       公司按照财政部 2017 年颁布的《企业会计准则第 42 号——
持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和修订的《企业会
计准则第 16 号——政府补助》，对公司会计政策进行了相应的变
更。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公
司 2017 年 6 月 30 日总资产、净资产、2017 年 1-6 月及以前年度
净利润不产生影响。具体内容详见上海证券交易所
（http://www.sse.com.cn）网站公司编号为 2017-035 号的公告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。


                                 大湖水殖股份有限公董事会
                                        2017 年 8 月 28 日