证券代码：600257     证券简称：大湖股份       编号：2017-034 号



                   大湖水殖股份有限公司
              第七届监事会第二次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并

对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    大湖水殖股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第二次会

议于 2017 年 8 月 28 日在本公司 21 楼会议室召开。会议应到监事 3

人，实到监事 3 人。会议由监事主席陈颢先生主持，监事蒋少华先生、

职工监事张运海先生出席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司

章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、公司 2017 年半年度报告及摘要

    监事会对《公司 2017 年半年度报告及摘要》进行了慎重审核，

认为：

    1、公司 2017 年半年度报告的编制和审计程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

    2、公司 2017 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海

证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公

司 2017 年半年度报告的经营管理和财务状况等事项。

    3、在提出本意见前，监事会没有发现参与 2017 年半年度报告编

制和审计的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    二、关于会计政策变更的议案

    本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，

相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害

公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。

因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                                   大湖水殖股份有限公司监事会

                                              2017 年 8 月 28 日