证券代码：600257       证券简称：大湖股份    公告编号：2018-038



                     大湖水殖股份有限公司
              关于为控股子公司提供担保的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ● 被担保人名称：湖南德山酒业营销有限公司
    ● 本次担保金额：人民币 4000 万元
    ● 本次是否有反担保：无
    ● 截至本公告日，本公司及其控股子公司对外担保累计金额为
       5100 万元（含本次担保，均系公司为控股子公司提供担保）
    ● 对外担保逾期的累计数量：零


    一、担保情况概述
    公司控股子公司湖南德山酒业营销有限公司拟向兴业银行股份有
限公司常德分行申请流动资金贷款 4000 万元，期限二年。
    2018 年 8 月 23 日，公司第七届董事会第十次会议以 5 票同意，0
票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供担
保的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议批准。
    二、被担保人基本情况
    湖南德山酒业营销有限公司法定代表人：郭志强，注册资本：5000
万元，经营范围：预包装食品批发通讯器材（不含卫星电视广播地面
接收设施）、五金交电、化工产品（不含危险品）、包装材料、建筑材
料、机电产品。该公司为公司控股子公司，公司持有其 99.8%的股权，
公司全资子公司湖南大湖生物技术有限公司持有其 0.2%股权。
    截至 2017 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产为 20284.15
万元，负债总额为 12390.30 万元，净资产为 7893.84 万元，资产负债
率为 61.08%，营业收入 4094.87 万元，净利润 120.69 万元；
    截至 2018 年 6 月 30 日，总资产 21593.24 万元，负债 13748.53
万元，净资产 7844.71 万元，资产负债率 63.67%，收入 1502.28 万元，
净利润-49.12 万元。
    三、董事会意见
    本公司董事会认为，湖南德山酒业营销有限公司为本公司控股子
公司，目前处于平稳发展阶段，各方面运作正常，本公司为其提供全
额担保支持，有利于其获得银行借款资金，促进其生产和销售，符合
本公司的整体利益。湖南德山酒业营销有限公司经营稳健，财务状况
稳定，资信情况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公
司及股东利益。
    四、独立董事意见
    公司独立董事认为：公司为控股子公司提供担保的事项，能够严
格遵守相关法律、法规和监管机构的规定，谨慎控制担保风险，保障
公司的资产安全。公司对外担保的决策程序合法有效，经出席董事会
三分之二以上的董事审议通过。本次担保行为主要是满足控股子公司
生产经营、业务发展需要，符合公司可持续发展的要求，并未损害公
司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们同意该项议案。
    五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
    截至本公告日，本公司及其控股子公司对外担保累计金额为 5100
万元（含本次担保，均系公司为控股子公司提供担保），占最近一期经
审计净资产的 3.97%，本公司及控股子公司无逾期担保。
    六、备查文件
    1、大湖水殖股份有限公司第七届董事会第十次会议决议


    特此公告。


                                        大湖水殖股份有限公司
                                                董 事 会
                                            2018 年 8 月 23 日