证券代码：600257          证券简称：大湖股份          编号：2018-037 号



                       大湖水殖股份有限公司
                第七届董事会第十次会议决议公告


       本 公 司 董 事会 及全 体 董 事 保证 本公 告 内 容 不存 在任 何 虚 假
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和完整性承担个别及连带责任。


       大湖水殖股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十
次会议于 2018 年 8 月 13 日发出了召开董事会会议的通知。会议
于 2018 年 8 月 23 日以现场和通讯表决方式召开。会议应表决董
事 5 人，实际表决董事 5 人。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
       一、公司 2018 年半年度报告及摘要
       具体内容详见上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）网
站。
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       二、关于为控股子公司提供担保的议案
       具体内容详见同日公告的《关于为控股子公司提供担保的公
告》（2018-038）。
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       特此公告。


                                          大湖水殖股份有限公董事会
                                                  2018 年 8 月 23 日