证券代码：600257       证券简称：大湖股份       编号：2019-018



                     大湖水殖股份有限公司
              第七届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    大湖水殖股份有限公司第七届监事会第十二次会议于 2019 年 8
月 29 日在本公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合
《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈颢先生主持，
会议审议通过了如下议案：
    一、公司 2019 年半年度报告及摘要
    监事会对《公司 2019 年半年度报告及摘要》进行了慎重审核，
认为：
    （1）公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    （2）公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出
公司 2019 年半年度的经营管理和财务状况等事项。
    （3）在提出本意见之前，监事会没有发现参与 2019 年半年度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


    二、关于会计政策变更的议案
    公司本次会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易
所的相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规
定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报
表产生重大影响。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。


                                         大湖水殖股份有限公司
                                                 监 事 会
                                                2019 年 8 月 29 日