证券代码：600257       证券简称：大湖股份           编号：2019-017



                 大湖水殖股份有限公司
           第七届董事会第十五次会议决议公告

    本 公 司 董 事会 及全 体 董 事 保证 本公 告 内 容 不存 在任 何 虚 假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    大湖水殖股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十
五次会议于 2019 年 8 月 19 日发出了召开董事会会议的通知。会
议于 2019 年 8 月 29 日以现场和通讯表决方式召开。会议应表决
董事 5 人，实际表决董事 5 人。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
    一、公司 2019 年半年度报告及摘要
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、关于会计政策变更的议案
    公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的相应
变更，变更事项符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相
关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                     大湖水殖股份有限公司董事会
                                               2019 年 8 月 29 日