首旅酒店：关于召开2016年年度股东大会的通知2017-04-10
证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 公告：临 2017-029
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
关于召开 2016 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017 年 5 月 10 日 14 点
召开地点：北京市西城区复兴门内大街 51 号民族饭店十一层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
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网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 5 月 10 日
至 2017 年 5 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
非累积投票议案
1 《公司 2016 年度董事会工作报告》 √
2 《公司 2016 年度独立董事述职报告》 √
3 《公司 2016 年度监事会工作报告》 √
4 《公司 2017 年度变更会计师事务所的议案》 √
5 《公司 2017 年度聘请普华永道中天会计师事务所（特 √
殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所的议
案》
6 《公司 2016 年度财务决算报告》 √
7 《公司 2016 年度利润分配的议案》 √
8 《公司 2016 年年度报告全文及摘要》 √
9 《关于与北京首都旅游集团财务有限公司续签〈金融 √
服务协议〉的关联交易议案》
10 《2017 年度向控股股东-首旅集团获得财务资助额度 √
的关联交易议案》
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11 《公司与控股股东首旅集团及其关联方 2016 年度日常 √
关联交易情况及 2017 年度预计日常关联交易的议案》
12 《关于公司与第二大股东携程上海及其关联方 2016 年 √
度日常关联交易情况及 2017 年度预计日常关联交易的
议案》
13 《2017 年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次公司股东大会审议的议案由 2017 年 4 月 6 日召开的第六届董事会第二
十六次会议和第六届监事会第十次会议审议通过，详见《中国证券报》、《上海证
券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上公司公告。股东大会资料将
于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站上披露。
2、 特别决议议案：7
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10、11、12、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9、10、11、12
应回避表决的关联股东名称：9、10 和 11 项议案关联股东首旅集团及其关联
方回避表决；12 项议案关联股东携程上海及其关联方回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
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(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600258 首旅酒店 2017/5/3
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席
人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授
权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股
东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2017 年 5 月 8 日（星期一），上午 9：00-11：00 点，下午 2：
00-5：00 点。
3、登记地点：北京市西城区复兴门内大街 51 号民族饭店 362 房间
4、联系人：李欣、牛佳
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5、联系电话：010-66014466-3846
6、传真：010-66063036
7、邮编：100031
六、 其他事项
与会股东住宿及交通费自理。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司 董事会
2017 年 4 月 10 日
附件 1：授权委托书
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附件 1：授权委托书
授权委托书
北京首旅酒店（集团）股份有限公司 ：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 5 月
10 日召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 回避
1 《公司 2016 年度董事会工作报告》
2 《公司 2016 年度独立董事述职报告》
3 《公司 2016 年度监事会工作报告》
4 《公司 2017 年度变更会计师事务所
的议案》
5 《公司 2017 年度聘请普华永道中天
会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司内部控制审计会计师事务所的议
案》
6 《公司 2016 年度财务决算报告》
7 《公司 2016 年度利润分配的议案》
8 《公司 2016 年年度报告全文及摘要》
9 《关于与北京首都旅游集团财务有限
公司续签〈金融服务协议〉的关联交
易议案》
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10 《2017 年度向控股股东-首旅集团获
得财务资助额度的关联交易议案》
11 《公司与控股股东首旅集团及其关联
方 2016 年度日常关联交易情况及
2017 年度预计日常关联交易的议案》
12 《关于公司与第二大股东携程上海及
其关联方 2016 年度日常关联交易情
况及 2017 年度预计日常关联交易的
议案》
13 《2017 年度关于对控股子公司财务资
助额度的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。
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