股票代码：600258           股票简称：首旅酒店          编号：临 2018-026



           北京首旅酒店（集团）股份有限公司
         第六届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）
第六届董事会第三十五次会议于 2018 年 8 月 28 日（星期二）上午 9：30 以通讯
方式召开。本次会议的通知已于 8 月 17 日以邮件方式送达公司各位董事、监事
和公司高管人员。本次会议应到董事 11 名，11 名董事亲自出席会议。符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出并经过表决通过以下议案：
    一、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《公司增加注册资本的议案》。
    公司 2018 年 4 月 26 日召开的 2017 年年度股东大会审议批准了公司 2017
年度分配方案：以 2017 年 12 月 31 日的总股本 815,742,752 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金股利 0.8 元（税前），共计派发现金股利 65,259,420.16 元，
剩余未分配利润 328,341,320.95 元，结转以后年度分配。同时,2017 年度公司
以股本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 163,148,550
股，转增后公司总股本增加至 978,891,302 股。
    2018 年 5 月 18 日，公司披露了《2017 年年度利润分配及资本公积金转增股
本实施公告》临 2018-020 号，2018 年 5 月 25 日，利润分配及资本公积金转增
股本事项已实施完成。
    鉴于上述事项全部实施完成，公司的注册资本由原 81,574.2752 万元增至
97,889.1302 万元；公司股份总数由 81,574.2752 万股，增至 97,889.1302 万股；
董事会授权公司经营层在股东大会审议通过后办理工商变更手续。
    本项议案将提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议,且为特别议案，需出
席会议有表决权股东 2/3 以上通过。

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     二、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《修订<公司章程>的议案》。
     本项议案详见《公司关于修订<公司章程>的公告》临 2018-027 号。
     修订后的《公司章程》全文详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
     本项议案将提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，且为特别议案，需
出席会议有表决权股东 2/3 以上通过。
     三、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》。
    公司 2018 年半年度报告全文刊登在上交所网站 http://www.sse.com.cn；
半年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。
     四、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《关于公司第六届董事会届满换届选举非独立董事的议
案》。
    公司第六届董事会已届满到期, 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，
公司进行换届选举工作，董事会组成仍为 11 名董事,其中 7 名为非独立董事,4
名为独立董事。
   董事会拟提名刘毅先生、周红女士、张润钢先生、梁建章先生、沈南鹏先生、
孙坚先生、卢长才先生共 7 人为公司第七届董事会非独立董事候选人。任期为公
司 2018 年 9 月 26 日召开的 2018 年第一次临时股东大会选举通过后至 2021 年 9
月 25 日。
   7 名非独立董事候选人简历见附件 1—《公司第七届董事会 7 名非独立董事候
选人简历》。
   《公司独立董事关于提名第七届董事会全体董事候选人的独立意见》全文披
露在上交所网站 http://www.sse.com.cn。
    本项议案将提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议,以累积投票方式对
候选人进行选举表决通过。

     五、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《关于公司第六届董事会届满换届选举独立董事的议
案》。
    公司第六届董事会已届满到期, 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，


                                      2
公司进行换届选举工作，董事会组成仍为 11 名董事,其中 7 名为非独立董事,4
名为独立董事。
    董事会拟提名韩青先生、梅慎实先生、姚志斌先生、朱剑岷先生 4 人为公司
独立董事候选人。任期为公司 2018 年 9 月 26 日召开的 2018 年第一次临时股东
大会选举通过后至 2021 年 9 月 25 日。
    4 名独立董事候选人简历见附件 2—《公司第七届董事会 4 名独立董事候选
人简历》。
   《公司独立董事关于提名第七届董事会全体董事候选人的独立意见》、《公司
独立董事提名人声明》、《公司独立董事候选人声明》全文披露在上交所网站
http://www.sse.com.cn。
   本项议案将提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议,以累积投票方式对
候选人进行选举表决通过。
    六、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

    本项议案详见《公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》临
2018-028 号。


     特此公告。


                                  北京首旅酒店（集团）股份有限公司
                                               董   事 会
                                            2018 年 8 月 30 日




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附件 1：
    《公司第七届董事会 7 名非独立董事候选人简历》


   1、 刘毅先生
   1960 年 11 月出生，中共党员，清华大学工商管理硕士，高级经济师。曾任
职于北京市旅游局。1998 年入职北京旅游集团，任董事、党委副书记；1999-2004
年任首旅股份董事长、总经理、党委书记；2001-2004 年任北京首都旅游集团有
限责任公司董事、副总裁、党委常委；2004-2008 年任北京首都旅游集团有限责
任公司董事、常务副总裁、党委常委；2008-2010 年任北京首都旅游集团有限责
任公司董事、总裁、党委副书记；现任北京首都旅游集团有限责任公司副董事长、
总裁、党委副书记；王府井集团股份有限公司董事长、党委书记。同时担任着北
京市第十五届人大代表、北京旅游行业协会会长、北京市对外友好协会副会长和
京城企业协会副会长等职务。
    2、周红女士
    1968 年 1 月出生，中共党员，大学本科学历。高级会计师、注册会计师、
注册税务师、注册评估师。曾任北京首都旅游集团有限责任公司计划财务部总经
理，投资发展部总经理。首汽集团总会计师，董事兼总经理；期间兼任首汽租赁、
首汽智行及首约科技董事长。现任北京首都旅游集团有限责任公司副总经理。
    3、张润钢先生
   1959 年 1 月出生，中共党员。曾任国际政治学院教师，昆仑饭店副总经理，
中国银行信托咨询公司副总经理，中国银行投资管理部副总经理等职；2000 年
11 月任国家旅游局质量规范与管理司副司长，2004 年 9 月起先后任北京首都旅
游集团有限责任公司副总经理、董事，兼任北京首旅建国酒店管理有限公司总裁、
董事长。2012 年 5 月至 2017 年 1 月任首旅酒店董事长、总经理。2009 年 3 月至
2017 年 12 月任中国旅游饭店业协会会长。现任中国旅游协会副会长兼秘书长。
    4、梁建章先生
    1969 年 12 月出生。美国斯坦福大学经济学博士学位，乔治亚理工大学计算
机硕士学位。1991 年至 1999 年，曾在美国甲骨文公司美国总部和中国分公司任
职。1997 年至 1999 年，任美国甲骨文中国分公司 ERP 咨询部门总经理。1999
年创立携程旅行网并任董事，2003 年 8 月担任董事局主席。在 2000 年到 2006

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年 3 月，以及 2013 年 3 月到 2016 年 11 月，梁建章两次出任首席执行官。现任
携程旅行网（纳斯达克 CTRP）董事局主席。
   5、 沈南鹏先生
    1967 年 12 月出生。美国耶鲁大学硕士学位、上海交通大学学士学位。红杉
资本全球执行合伙人、红杉资本中国基金创始及执行合伙人，也是携程旅行网及
如家酒店集团联合创始人。现任第十三届全国政协委员，中国证券投资基金业协
会创业投资基金专业委员会副主席，香港特区行政长官创新及策略发展顾问团成
员，耶鲁中国中心理事会主席，布鲁金斯学会理事，亚洲协会理事，上海交通大
学校董。同时入选福布斯 2012-2018 年度“全球最佳投资人”，并在 2018 年荣登
榜首，是全球华人创投人士首位得此桂冠。截至 2018 年 6 月 30 日沈南鹏及其一
致行动人共持有本公司股份 40,219,821 股。
    6、孙坚先生
     1964 年 8 月出生，学士学位。2000-2003 年，任百安居市场副总裁，2003-2004
年，任百安居中国区运营副总裁。自 2004 年开始担任如家酒店集团的董事兼首
席执行官。现任北京首旅酒店（集团）股份有限公司总经理兼如家酒店集团董事
长、首席执行官。兼任中国连锁经营协会副会长，中国饭店协会副会长，中国旅
游饭店业协会副会长及中国酒店业名人俱乐部副主席。兼任乐居控股有限公司
（纽交所上市公司）独立董事和薪酬委员会成员；一嗨租车（纽交所上市公司）
独立董事和薪酬委员会成员；兴利（香港）控股有限公司（港交所上市公司）独
立董事和薪酬委员会主席、审核委员会成员。截至 2018 年 6 月 30 日孙坚及其一
致行动人持有本公司股份 2,716,226 股。
    7、卢长才先生
    1973 年 6 月出生，硕士研究生学历，工商管理硕士学位。曾任职首钢总公
司第二炼钢厂及技术质量部、联合证券并购业务部、世纪证券。现任北京首都旅
游集团有限责任公司投资总监兼战略发展与投资中心总经理。




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   附件 2：
        《公司第七届董事会 4 名独立董事候选人简历》


    1、韩青先生
    1970 年 2 月出生。曾就职于南京市国税局大厂分局、南京金汇大酒店、南
京市国家税务局后勤服务中心、中国税务杂志社《税务研究》编辑部、北京大学
经济学院应用经济学博士后工作站（研究员），现任中国国际税务咨询公司副总
经理，兼任中国财政研究院硕士生导师。
    2、梅慎实先生
    1964 年 6 月出生。1996 年—1998 年在中国社会科学院法学研究所商法经济
法研究室做博士后研究工作，获国家人事部博士后管委会颁发的博士后证书、中
国社会科学院法学所副研究员（副教授）。1998 年 6 月—2003 年 7 月在国泰君安
证券股份有限公司工作，先后任法律事务总部副总经理、企业融资总部首席律师。
2003 年 7 月至今在中国政法大学工作。2009 年 9 月至 2015 年兼任北京市中银律
师事务所律师。2016 年 1 月至 2017 年 5 月兼任北京市京师律师事务所律师，兼
任航天长征化学工程股份有限公司（603698）独立董事。2017 年 5 月兼任北京
平商律师事务所律师。现任中国政法大学证券期货法律研究所所长、研究员。
    3、姚志斌先生
    1952 年 4 月出生。大学本科学历。曾任中国酒店预订网～北京现代运通商
务旅游服务有限公司副总经理，未来运通电子商务有限公司（e～hotel）副总经
理。2000 年后任职携程旅行网。2012 年退休。
    4、朱剑岷先生
    1968 年 12 月出生。大学本科学历。曾任北京创统科技有限公司工程师、项
目经理；RPTI 国际有限公司项目经理、首席技术官；康柏迪成信息技术有限公
司高级顾问；携程计算机技术（上海）有限公司项目经理、总监，副总裁；上海
感信科技股份有限公司联合创始人、顾问；上海泛祥投资有限公司创始人、首席
执行官。2016 年至 2017 年 3 月任去哪儿网开曼群岛有限公司独立董事。现已退
休。




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