证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临 2018-032
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 9 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 51 号民族饭店 301
会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 405,085,118
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.3820
出席本次股东大会的普通股股东均为 A 股股东，股东所持有表决权的股份总
数为 405,085,118 股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例 41.3820%。
1
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长刘毅先生出席并主持本次会议。公司 5 名董事、3 名监事和 3 名
高级管理人员及公司的法律顾问北京市中伦文德律师事务所律师出席了会议。本
次股东大会的召开合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 5 人，董事白凡先生、董事张润钢先生、董事梁建
章先生、董事沈南鹏先生及独立董事韩青先生、独立董事朱剑岷先生因出差
未能出席本次股东大会。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、董事会秘书段中鹏先生出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司增加注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 405,085,118 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
2
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 367,983,002 90.8409 36,193,452 8.9347 908,664 0.2244
(二) 累积投票议案表决情况
1、 3.00《关于公司第六届董事会届满换届选举非独立董事的议案》
议 案 序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
号 会议有效表决
权的比例（%）
3.01 刘毅 403,124,173 99.5159 是
3.02 周红 403,124,173 99.5159 是
3.03 张润钢 403,124,173 99.5159 是
3.04 梁建章 403,124,173 99.5159 是
3.05 沈南鹏 403,124,173 99.5159 是
3.06 孙坚 403,124,173 99.5159 是
3.07 卢长才 393,757,169 97.2035 是
2、 4.00《关于公司第六届董事会届满换届选举独立董事的议案》
议 案 序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
号 会议有效表决
权的比例（%）
4.01 韩青 404,437,098 99.8400 是
4.02 梅慎实 404,437,098 99.8400 是
4.03 姚志斌 404,437,098 99.8400 是
4.04 朱剑岷 404,437,098 99.8400 是
3、 5.00《关于公司第六届监事会届满换届选举监事的议案》
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
号 效表决权的比例（%） 当选
3
5.01 东海全 403,333,524 99.5675 是
5.02 石磊 404,437,098 99.8400 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《公司增加注 53,423,392 100 0 0 0 0
册资本的议案》
2 《修订<公司章 16,321,276 30.5508 36,193,452 67.7483 908,664 1.7009
程>的议案》
3 《关于公司第
六届董事会届
满换届选举非
独立董事的议
案》
3.01 刘毅 51,462,447 96.3294
3.02 周红 51,462,447 96.3294
3.03 张润钢 51,462,447 96.3294
3.04 梁建章 51,462,447 96.3294
3.05 沈南鹏 51,462,447 96.3294
3.06 孙坚 51,462,447 96.3294
3.07 卢长才 42,095,443 78.7959
4 《关于公司第
六届董事会届
满换届选举独
立董事的议案》
4.01 韩青 52,775,372 98.7870
4.02 梅慎实 52,775,372 98.7870
4.03 姚志斌 52,775,372 98.7870
4.04 朱剑岷 52,775,372 98.7870
5 《关于公司第
六届监事会届
满换届选举监
事的议案》
5.01 东海全 51,671,798 96.7212
5.02 石磊 52,775,372 98.7870
4
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的五项议案全部获得通过。特别决议议案：《公司增加注
册资本的议案》、《修订<公司章程>的议案》获得出席会议股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦文德律师事务所
律师：陈文、刘培峰
2、 律师鉴证结论意见：
本次会议的召集、召开程序、会议议案、出席会议人员的资格、召集人资格
以及本次会议表决程序和表决结果，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
以及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。
《法律意见书》全文在上交所网站 http://www.sse.com.cn 上披露。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
2018 年 9 月 27 日
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