证券简称：广晟有色     证券代码：600259   公告编号：临2015-021



              广晟有色金属股份有限公司
                     关于更换董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）董事叶小惠先

生因工作原因，向公司董事会申请辞去董事职务，同时一并辞去公司

专门委员会委员的职务，不再担任公司其他任何职务。

    叶小惠先生担任公司董事和专门委员会委员职务期间，在《公司

章程》赋予的职权范围内勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，对

此公司董事会表示衷心感谢！

    根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规

定，经公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司推荐、公司董事会

提名委员会审查通过，公司董事会拟增补兰亚平先生为公司第六届董

事会董事。根据《公司章程》等相关规定，董事候选人兰亚平先生尚

需经公司股东大会选举通过后方能成为公司第六届董事会董事，任期

自股东大会通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事就该事项发表独立意见如下：

    同意董事叶小惠先生因工作原因辞去公司第六届董事会董事职

务。经查阅拟聘任董事兰亚平先生的个人简历等相关资料，认为其符

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合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》关于董事任

职资格的规定，具备董事任职资格。

    我们认为经公司董事会提名委员会审查，提名兰亚平先生为第六

届董事会董事，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和

《公司章程》的规定，同意聘任兰亚平先生为本届董事会董事。

    特此公告。



    附件：董事候选人简历



                      广晟有色金属股份有限公司董事会

                           二○一五年四月十五日




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附件：



                       董事候选人简历


       兰亚平，男，1967年10月出生，硕士研究生学历，暨南大学中国

近现代史专业。曾任广东省中小企业局技术进步处副处长，广东省经

济和信息委员会工业园区处处长、原材料工业处处长，广东省广晟资

产经营有限公司总经理助理、经营管理部部长；现任广东省广晟资产

经营有限公司总经理助理，广东省稀土产业集团有限公司董事、总经

理。




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