证券简称：广晟有色     证券代码：600259    公告编号：临2015-053



            广晟有色金属股份有限公司
      第六届董事会 2015 年第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第六届董事会 2015 年第八次会议于 2015 年 8 月 24 日上午 9:30，在

广州市天河区林和西路 157 号保利中汇大厦 A 栋 32 楼公司会议室，

以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2015 年 8 月 14 日以书面

及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事 8 名，实到董事 7 名，独

立董事朱卫平先生因公务原因，无法出席会议，特委托独立董事沈洪

涛女士代为出席。会议由董事、总裁张木毅先生主持，公司监事和高
级管理人员列席了会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章

程》的规定。本次会议作出决议如下：

    一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2015
年半年度报告及其摘要》。

    《公司 2015 年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn），摘要同时刊载于《上海证券报》、《中国证
券报》。

    二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2015

年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（详见公司公

告“临 2015-054”）
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特此公告。



             广晟有色金属股份有限公司董事会

                   二○一五年八月二十六日




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