证券简称：广晟有色     证券代码：600259    公告编号：临 2016-092


            广晟有色金属股份有限公司
      第七届董事会 2016 年第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    广晟有色金属股份有限公司第七届董事会 2016 年第一次会议于

2016 年 11 月 28 日以现场结合通讯方式，在广州市天河区林和西路
157 号保利中汇广场 A 栋 32 楼公司会议室召开。本次会议通知于 2016
年 11 月 22 日以书面、电子邮件形式发出，会议由董事长兰亚平先生

召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及
高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》及《公司
章程》的相关规定。会议形成了以下决议：

    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举
公司第七届董事会董事长的议案》。会议一致同意选举兰亚平先生为
公司第七届董事会董事长。

    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举
公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》。
    根据中国证监会《上市公司治理准则》及《公司章程》有关要求，
为完善上市公司治理结构，公司董事会特设立战略、提名、薪酬与考
核、审计四个专门委员会，且各专门委员会成员全部由董事组成，其
中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并
担任召集人。
    与会董事一致同意选举各专门委员会成员，具体如下：

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    1、战略委员会
    召集人：兰亚平
    委   员: 独立董事马荣璋、朱卫平、沈洪涛、徐驰，董事张木毅、
孙传春、王伟东、TIAN LIANG
    2、提名委员会
    召集人：朱卫平
    委   员: 独立董事马荣璋、沈洪涛，董事张木毅、孙传春
    3、审计委员会
    召集人：沈洪涛
    委   员: 独立董事马荣璋、朱卫平、徐驰，董事孙传春
    4、薪酬与考核委员会
    召集人：马荣璋
    委   员: 独立董事朱卫平、沈洪涛、徐驰，董事兰亚平
    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任
公司总裁、董事会秘书的议案》。
    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司第七届董事
会董事长兰亚平先生提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会
同意聘任董事张木毅先生为公司总裁、聘任王东先生为公司董事会秘
书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满
之日止。
    王东先生联系方式如下：
    电话：020-87705052；
    传真：020-87649987；
    电子邮箱：gsys87226381@163.com；
    地址：广州市天河区林和西路157号保利中汇广场A栋31-32楼。
    四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任
公司高级管理人员的议案》。


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    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事、总裁
张木毅先生提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任
梁战先生、曹玉涛先生、胡远芳女士、张喜刚先生为公司副总裁，其
中，张喜刚先生兼任公司财务总监。上述高级管理人员任期自本次董
事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
    五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任
公司证券事务代表的议案》
       根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办
法》及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查通过，董
事会同意聘任王俊杰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展
工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之
日止。
    王俊杰先生联系方式如下：
    电话：020-87705052；
    传真：020-87649987；
    电子邮箱：gsys87226381@163.com；
       地址：广州市天河区林和西路 157 号保利中汇广场 A 栋 31-32
楼。
    六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用

募集资金向控股子公司增资的议案》。（详见公司公告“临 2016-094”）
    特此公告。


    附件：简历


                             广晟有色金属股份有限公司董事会
                                二○一六年十一月二十九日



                                3
附件


                           简历


    张木毅，男，1964年11月出生，中共党员，大学本科学历，硕士
学位，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。历任凡口铅锌
矿采矿生产技术科副科长、科长、副坑长、坑长，副矿长、矿长；深
圳市中金岭南有色金属股份有限公司副总裁、党委委员。现任公司董
事、总裁、党委副书记。
    梁战，男，1958 年2月出生，中共党员，大学本科学历，EMBA
硕士学位，工程师。历任云浮金子窝锡矿矿长、中国有色金属工业广
州公司生产处副处长、南方有色金属交易市场副总裁、中国有色金属
工业广州公司改革处处长、广东广晟有色金属集团有限公司总经理助
理，广东广晟有色金属集团有限公司副总经理。现任本公司副总裁、
党委委员。
    曹玉涛，男，1980年4月出生，中共党员，硕士研究生学历，中
山大学国际工商管理专业。历任广州海关科员，广东省广晟资产经营
有限公司企业管理部助理主管，广晟有色金属股份有限公司企业管理
部副部长，广晟有色金属股份有限公司企业管理部总监，广东省稀土
产业集团有限公司副总经理。现任本公司副总裁，党委委员。
    胡远芳，女，汉族，1964年11月出生，中共党员，研究生学历。
历任湖南商学院讲师，恒通国际期货经纪有限公司研究发展部经理，
湘财证券有限责任公司投资银行部项目经理、广州证券部总经理，北
方证券有限责任公司广州证券部总经理，广东广州日报传媒股份有限
公司董事、副总经理、董事会秘书，广晟有色金属股份有限公司董事
会秘书。现任本公司副总裁、党委委员。

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    张喜刚，男，汉族，1971年9月出生，中共党员，大学本科学历，
高级会计师。历任陕西省第一纺织机械厂财务科副科长、科长，海南
振业新合纤有限公司财务部主任，海南翔业科技开发有限公司副总会
计师，海南兴业聚酯股份有限公司副总会计师兼财务部主任，广晟有
色金属股份有限公司计划财务部副总监、总监。现任本公司副总裁兼
财务总监、党委委员。
    王东，男，1971年12月出生，中共党员，大专学历，经济师。历
任中国铝业公司青海分公司业务员，海南兴业聚酯股份有限公司证券
事务代表，广晟有色金属股份有限公司证券事务代表。现任公司董事
会秘书、证券部总经理。王东先生已通过上海证券交易所董事会秘书
任职资格培训并取得董事会秘书资格证，其任职资格符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
    王俊杰，男，1989 年 10 月出生，大学本科学历。曾任广晟有色
金属股份有限公司党群人事部助理主管。现任广晟有色金属股份有限
公司证券部主管、证券事务代表。王俊杰先生已通过上海证券交易所
董事会秘书任职资格培训并取得董事会秘书资格证，其任职资格符合
《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。




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