广晟有色金属股份有限公司

                       独立董事意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为广
晟有色金属股份有限的独立董事，现对公司第七届董事会2016年第一
次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
    一、关于选举董事长、聘任公司总裁、董事会秘书、高级管理人
员及证券事务代表的事项
    经审阅第七届董事会2016年第一次会议选举的董事长和聘任的
总裁、董事会秘书、高级管理人员及证券事务代表等人员履历资料,
未发现该等人员有《公司法》规定的不得担任相关职务的情形。该等
人员符合相关法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所规定的
担任上市公司高级管理人员等职务的任职资格和条件,符合本公司章
程的有关规定。
    公司第七届董事会选举、聘任上述人员的提名、表决程序均符合
《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、有效。
    同意选举兰亚平先生为公司第七届董事会董事长，聘任张木毅先
生为公司总裁，聘任王东先生为公司董事会秘书，聘任梁战先生、曹
玉涛先生、胡远芳女士为公司副总裁，聘任张喜刚先生为公司副总裁
兼财务总监，聘任王俊杰先生为公司证券事务代表。
    二、关于使用募集资金向控股子公司增资的事项
    公司董事会审议及表决《关于使用募集资金向控股子公司增资的
议案》的程序符合上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》
的有关规定。
    公司使用募集资金向控股子公司大埔县新诚基工贸有限公司、翁
源红岭矿业有限责任公司增资，符合公司非公开发行募集资金项目投
资安排，有利于提高募集资金使用效率，推进募集资金投资项目的建
设进度，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况。
    因此，我们同意公司上述增资事项。
   （此页无正文，为《广晟有色金属股份有限公司独立董事意见》
的签署页）


出席会议的独立董事签名：




        马荣璋                             朱卫平



        沈洪涛                              徐驰




                                二○一六年十一月二十八日