证券简称：广晟有色     证券代码：600259   公告编号：临 2017-043



              广晟有色金属股份有限公司
      第七届董事会 2017 年第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
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    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“广晟有色”或“公司”）
第七届董事会2017年第六次会议于2017年10月13日以通讯方式召开。
本次会议通知于2017年10月9日以书面、电子邮件形式发出，会议由
董事长兰亚平先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9
名。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本
次会议作出决议如下：
    一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于取消<
关于投资控股广东华鳌合金新材料有限公司的议案>的议案》。
    公司于2017年8月29日召开第七届董事会2017年第四次会议，审
议通过了《关于投资控股广东华鳌合金新材料有限公司的议案》，同
意公司通过现金方式收购股权及增资取得广东华鳌合金新材料有限
公司51%的股权，并同意将该议案提交至公司2017年第一次临时股东
大会进行审议表决。（内容详见公司于2017年8月31日披露的“临
2017-028”公告）
    自该投资事项开展以来，公司及相关中介机构积极推进本次投资
事项的尽职调查、商业谈判及协议签署等工作。但在筹备股东大会期
间，因华鳌合金及其控股股东王雁和、陈彩红方面原因，双方未能就
合作事项达成一致，公司董事会决定终止该投资事项，并取消《关于
投资控股广东华鳌合金新材料有限公司的议案》，不再将其提交至公
司股东大会审议。
    二、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加2017
年日常关联交易的议案》，关联董事兰亚平、张木毅、王伟东回避表
决。（详见公司公告“临 2017-044”）
    本议案尚需提交公司股东大会进行审议表决。
    三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2017
年第一次临时股东大会的议案》。（详见公司公告“临 2017-045”）
    特此公告。


                          广晟有色金属股份有限公司董事会
                               二○一七年十月十四日