证券简称：广晟有色     证券代码：600259   公告编号：临 2018-047



                 广晟有色金属股份有限公司
      第七届监事会 2018 年第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
2018 年第七次会议于 2018 年 10 月 30 日以通讯方式召开。本次会议
通知于 2018 年 10 月 23 日以书面及电子邮件形式发出。会议应出席
监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席牛鸿先生召集并主
持，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会
议作出决议如下：
    一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年第
三季度报告》。
   监事会对《公司 2018 年第三季度报告》的内容和编制审议程序
进行了全面审核，意见如下：
    1、《公司 2018 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、
法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定；
    2、《公司 2018 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面如实地反映了
公司本期的经营情况和财务状况；
    3、参与《公司 2018 年第三季度报告》编制和审议的人员严格遵
守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为；
    4、公司监事会和监事保证本报告所披露的信息不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
    二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更
募集资金用途的议案》。
    公司本次变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金有利于
公司提高募集资金的使用效率，改善现金流状况，满足公司日常生产
经营需要。不会对公司正常经营产生重大影响，不存在损害股东利益
的情形。因此，同意本次变更部分募集资金用途的议案，并将该议案
提交股东大会审议。
    特此公告。


                          广晟有色金属股份有限公司监事会
                              二○一八年十月三十一日