证券简称：广晟有色    证券代码：600259   公告编号：临2018-050



                 广晟有色金属股份有限公司
                  关于独立董事辞职的公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    近日，广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）收到独

立董事马荣璋先生的辞职报告。因个人原因，马荣璋先生申请辞去公
司独立董事职务，同时一并辞去公司薪酬与考核委员会召集人以及审
计委员会、战略委员会、提名委员会委员的职务，辞职后马荣璋先生
不再担任公司任何职务。
    马荣璋先生的辞职不会导致公司独立董事人数少于董事会全体
成员的三分之一，因此，马荣璋先生辞任独立董事的辞职报告自送达
公司董事会之日起生效。马荣璋先生在公司任职期间，恪尽职守、勤
勉尽责，为公司的发展做出了巨大贡献,公司董事会对马荣璋先生表
示衷心的感谢！
    为保证公司董事会正常履行义务，公司将尽快组织提名新的独立
董事候选人，并按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
    特此公告。


                         广晟有色金属股份有限公司董事会
                              二○一八年十二月六日