证券简称：广晟有色    证券代码：600259    公告编号：临2019-030



               广晟有色金属股份有限公司
      第七届监事会 2019 年第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事
会 2019 年第三次会议，于 2019 年 4 月 29 日以通讯方式召开。本次
会议通知于 2019 年 4 月 24 日以书面、电子邮件形式发出，会议应出
席监事 5 名，实际出席监事 5 名。监事会临时召集人徐静女士主持此
次会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议作出决议如下：
    一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公
司第七届监事会主席的议案》。
    会议选举了监事徐静女士为公司第七届监事会主席，任期至公司
第七届监事会任期届满之日止。
    二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2019
年第一季度报告》。第七届监事会在对《公司 2019 年第一季度报告》
审核后认为：
    1、《公司 2019 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、
法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定；
    2、《公司 2019 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会


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和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面如实地反映了
公司本期的经营情况和财务状况；

    3、参与《公司 2019 年第一季度报告》编制和审议的人员严格遵
守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为；
    4、公司监事会和监事保证本报告所披露的信息不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
    三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于会计政

策变更的议案》。
    监事会认为公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的会
计准则进行的合理变更，符合相关规定；本次变更不会对公司财务报
表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计
政策变更。
    四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于增加 2019
年日常关联交易预计的议案》。
    五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2019
年度期货套期保值计划的议案》。

    特此公告。



                         广晟有色金属股份有限公司监事会

                             二○一九年四月三十日




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